奧特佳新能源科技股份有限公司關於2019年度第一

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-10 10:52:05
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  本公司及董事會全體成員保證本次信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本公司定於2019年1月28日召開2019年度第一次臨時股東大會,相關信息及更正信息已於1月11日及1月15日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網()以公告形式發布。

  1月16日,本公司董事會收到股東江蘇天佑金淦投資有限公司(以下簡稱江蘇天佑)發來的《關於增加奧特佳新能源科技股份有限公司2019年度第一次臨時股東大會議案的函》,提出在本公司2019年度第一次臨時股東大會上增加《關於為全資子公司增加擔保額度的議案》,內容如下:

  你公司第五屆董事會第三次會議審議通過了你公司為全資子公司南京奧特佳新能源科技有限公司申請銀行綜合授信額度及銀行貸款提供8億元擔保額度的議案。本公司及本公司的一致行動人提名的你公司董事均投票讚成。為進一步強化公司治理,完善對你公司向全資子公司提供重大擔保額度的管控機製,強化股東對相關事項的審批權,提議將上述增加擔保額度的事項提交你公司2019年度第一次臨時股東大會審議。

  截至1月16日,江蘇天佑持有本公司股票3.538億股,占本公司總股本的11.3%。根據《公司法》、本公司《公司章程》等規則,江蘇天佑具備向股東大會臨時增加提案的資格,相關程序及時間均合法有效。經審核,比特幣區塊結構不包括,本公司董事會決定將江蘇天佑提出的《關於為全資子公司增加擔保額度的議案》作為新增議案提交2019年度第一次臨時股東大會審議。

  除上述新增議案外,本公司2019年度第一次臨時股東大會的其他議案內容及安排均不變。

  本公司對召開2019年度第一次臨時股東大會發出如下補充通知:

  一、基本情況

  (一)股東大會屆次:奧特佳新能源科技股份有限公司2019年度第一次臨時股東大會。

  (二)股東大會的召集人:本公司董事會。

  (三)會議組織召集程序的合法、合規性:本次股東大會的組織召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定。

  (四)會議召開方式

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本公司將通過深圳證券交易所的交易係統和深圳證券交易所互聯網投票係統()向股東提供網絡投票平台。股東的同一表決權隻能在現場投票或網絡投票中選擇一種,重複表決的以第一次投票結果為準。

  (五)會議的時間和地點

  現場會議時間:2019年1月28日(星期一)14點。

  網絡投票時間:通過深圳證券交易所的交易係統進行網絡投票的具體時間為2019年1月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為2019年1月27日15點至1月28日15點。網絡投票的具體方法及操作流程請見本通知的附件4。

  會議地點:江蘇省南京市秦淮區光華路162號9樓第六會議室。

  (六)股權登記日:2019年1月21日(星期一)。

  (七)出席對象

  1.於本次會議股權登記日(2019年1月21日)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,也可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決,代理人不必是本公司股東;

  2.公司董事、監事和高級管理人員;

  3.公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  (一)此次會議將審議如下議案:

  1.《關於修訂公司章程的議案》;

  2.《關於更換本公司年度審計機構的議案》;

  3.《關於調整本公司獨立董事津貼的議案》;

  4.《關於為全資子公司增加擔保額度的議案》。

  上述議案均為非累積投票議案。

  (二)議案披露情況

  上述第1、2、3項議案業經本公司第五屆董事會第三次會議(相關會議決議內容請詳見本公司於2019年1月11日在巨潮資訊網及中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報等媒體上發布的公告)審議通過,第4項議案係本公司具備資格的股東江蘇天佑在合法時限內臨時增加的議案。各議案的具體內容請見本通知的附件1。

  根據《上市公司股東大會規則》《中小企業板上市公司規範運作指引》的有關規定,本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並披露。

  三、議案編碼

  本次股東大會議案編碼如下表:

  ■

  其中,《關於修訂公司章程的議案》係特別決議事項,須經出席此次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

  四、現場會議的登記方法

  (一)登記時間:2019年1月24日,8點30分至17點。

  (二)登記方法

  股東可以以現場遞交、信函郵寄、傳真方式辦理登記。登記須填寫現場參會登記書(詳見本通知的附件2)。

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