廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股東煙台中睿新

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-08 15:29:31
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  煙台中睿新能源科技有限公司及一致行動人保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示

  ●征集投票權的起止時間:4月24日至4月29日

  ●征集人所有表決事項的表決意見:征集人對第1-6項、

  7.06-7.10項、8.04-8.06項、9.05-9.08項、11項議案投同意票;對第7.01-7.05項、8.01-8.03項、9.01-9.04項、10項議案投反對票;征集人僅對第7.00-11項議案(含子議案)征集投票權(詳見《征集投票權授權委托書》)。

  ●煙台中睿新能源科技有限公司及一致行動人承諾在本次股東

  大會的股權登記日之前不轉讓所持股票。

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若幹規定》等法律法規、規範性文件和廣東梅雁吉祥水電股份有限公司(股票簡稱:梅雁吉祥,股票代碼:600868,以下簡稱“公司”)《公司章程》的有關規定,公司股東煙台中睿新能源科技有限公司(以下簡稱“煙台中睿”)受其一致行動人中科中睿能源科技有限公司、世祖元朔一號私募金、元朔二號私募投資基金、世祖量化對衝18號持有廣東梅雁吉祥水電股份有限公司的委托作為征集人,現就擬於2019年4月30日召開的公司2018年年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)審議的部分議案向除煙台中睿及一致行動人以外的公司全體股東征集投票權。

  一、征集人基本情況、對表決事項的表決意見及理由

  (一)征集人基本情況

  征集人全稱:煙台中睿新能源科技有限公司

  統一社會信用代碼:91370687312847761C

  住所:山東省煙台市海陽市海濱中路163號創新創業大廈

  法定代表人:馬敬忠

  企業類型:有限責任公司

  注冊資本:40000萬元

  經營範圍:新能源技術的研發推廣服務;企業管理谘詢服務;企業營銷策劃;批發零售和租賃機械設備(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

  成立日期:2014 年 6 月 17 日

  煙台中睿及一致行動人中科中睿能源科技有限公司、世祖元朔一號私募金、元朔二號私募投資基金、世祖量化對衝18號合計持有公司股份數量為 104,980,058 股,占公司總股本的 5.53%。

  (二)征集人對表決事項的表決意見、征集事項及理由

  1、征集人對表決事項的表決意見

  煙台中睿對擬於2019年4月30日召開的公司2018年年度股東大會審議的議案表決意見如下:

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  2、征集事項

  征集人僅就上述議案中的第7.00-11項議案(含子議案)向全體股東征集投票權。鑒於本次僅對2018年年度股東大會審議的部分議案征集委托權,征集人特別提示被征集人,對於未委托征集人投票的議案,被征集人可另行直接投票表決。

  3、征集人的表決理由如下:

  根據公司《2018年年度業務預減公告》(          公告編號:2019-001),公司預計 2018 年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同比減少81.95%左右。以最大限度體現和維護上市公司及廣大股東的權益和訴求為目的,根據以各種方式和途徑深入、細致、全麵地調查、了解和研究有關具體情況,煙台中睿及一致行動人發表如下表決意見:

  (1)不同意董事會候選人溫增勇、胡蘇平、張能勇、Zhong ming Peng (彭中明)、劉冬梅、劉娥平、劉紀顯、倪潔雲擔任董事;不同意監事候選人黃平娜、陳偉生、夏潔、胡誌遠擔任監事;同時同意董事會候選人馬敬忠先生、劉曉欽先生、張國林先生、朱嬛女士、張銘先生、陳曉東先生、劉會林先生、俞丹平先生擔任董事;同意監事會候選人江喜慶先生、薛浩先生、何偉女士、劉輝先生擔任監事。

  (2)不同意現任董事會審議通過的《公司第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬標準及決策授權的提案》中的董事、監事及高級管理人員薪酬標準。

  二、本次股東大會的基本情況

  (一)召開時間

  1、現場會議:2019年4月30日下午 14:30

  2、網絡投票: 2019年4月30日。其中,通過上海證券交易所交易係統進行投票的時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (二)本次會議的股權登記日:2019年4月23日

  (三)本次會議地點: 廣東省梅州市梅縣區新縣城沿江南路1號公司一樓會議室

  (四)會議議案:

  本次征集投票權僅為本次會議而設立並對本次會議有效。本次會議將審議如下議案:

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