[股東會]長亮科技:關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-05 17:16:16
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[股東會]長亮科技:關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知公告   時間:2019年06月04日 20:16:27 中財網    

[股東會]長亮科技:關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知公告


證券代碼:300348 證券簡稱:長亮科技 公告編號:2019-046



深圳市長亮科技股份有限公司

關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、 召開股東大會基本情況

1. 股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
2. 股東大會會議召集人:董事會
3. 會議召開的合法、合規性:


(1)本次股東大會召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有
關規定。


(2)公司第三屆董事會第三十三次會議於2019年6月4日召開,審議通過
了《關於提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。


4. 股東大會現場會議召開時間:


(1)現場會議:2019年6月24日下午15點開始;

(2)網絡投票時間:2019年6月23日-2019年6月24日。其中通過深圳
證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月24日上午9:30-11:
30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間
為:2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00期間的任意時間。


5. 會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。



公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統
( )向全體股東提供網絡形式的投票平台,公司股東
可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。


公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權
出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。


6. 出席對象:



(1)截至2019年6月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東
大會,不能親自出席現場會議的股東可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加
表決(被授權人不必是本公司股東)。


(2)公司董事、監事和高級管理人員。


(3)公司聘請的律師。


7. 會議地點:廣東省深圳市南山區沙河西路深圳灣科技生態園一區2棟A
座5層深圳市長亮科技股份有限公司大會議室。



二、 股東大會審議事項

1.《關於回購注銷2018年限製性股票激勵計劃部分限製性股票的議案》

2.《關於補選董事的議案》

3.《關於修訂的議案》

上述議案已經第三屆董事會第三十三次會議審議通過,議案內容詳見2019
年6月5日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公
告。


根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求,上述議案會對中小
投資者表決單獨計票。議案1、議案2為普通決議事項,需經出席會議的股東所
持有效表決權的過半數通過,關聯股東王長春先生將回避表決。議案3為特別決
議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以
上通過。


三、 提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾
的欄目可
以投票

非累積投票提案





1.00

《關於回購注銷2018年限製性股票激勵計劃部分限製性股
票的議案》



2.00

《關於補選董事的議案》



3.00

《關於修訂的議案》





四、 會議登記事項


1. 登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;不接受電話登記。

2. 現場登記時間:2019年6月18日,上午9:00至11:30,下午13:00
至16:00。采取信函或傳真方式登記的須在2019年6月18日下午16:00之前
送達或傳真到公司。

3. 現場登記地點:廣東省深圳市南山區沙河西路深圳灣科技生態園一區2
棟A座5層深圳市長亮科技股份有限公司董事會辦公室。

4. 現場登記方式:


(1)個人股東本人出席會議的,應出示本人身份證原件,並提交:①本人
身份證複印件;②證券賬戶卡複印件;

(2)個人股東委托他人出席會議的,亞馬遜禮品卡變比特幣,受托人應出示本人身份證原件,並提
交:①本人身份證複印件;②委托人身份證複印件;③授權委托書(原件或傳真
件);④證券賬戶卡複印件。


(3)法人股東法定代表人本人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證
原件,並提交:①法定代表人身份證複印件;②法人股東單位的營業執照複印件;
③法人證券賬戶卡複印件。


(4)法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證原件,並
提交:①代理人身份證複印件;②法人股東單位的營業執照複印件;③法人股東
單位的法定代表人依法出具的書麵委托書(原件或傳真件);④法人證券賬戶卡
複印件。


(5)按照上述規定在參會登記時所提交的複印件,必須經出席會議的個人
股東或個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人簽字確認“本件真實
有效且與原件一致”;按照上述規定在參會登記時可提供授權委托書傳真件的,
傳真件必須直接傳真至本通知指定的傳真號0755-86168166,並經出席會議的個
人股東受托人或法人股東代理人簽字確認“本件係由委托人傳真,本件真實有效
且與原件一致”。除必須出示的本人身份證原件外,符合前述條件的複印件及傳
真件將被視為有效證件。


(6)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董
事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法
人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審
核,擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的,可出席現場會議並投
票;擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的,不得參與現場
投票。


五、 參加網絡投票的具體操作流程


本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平台,公司股東可以通過深交所交
易係統或互聯網係統()參加網絡投票,網絡投票
的具體操作流程見附件一。


六、 其他事項

1、會務組聯係

聯係電話:0755-86168118-828

聯係傳真:0755-86168166

聯係人:王野行 楊華

聯係地址:廣東省深圳市南山區沙河西路深圳灣科技生態園一區2棟A座5層
深圳市長亮科技股份有限公司董事會辦公室(信封請注明“股東大會”字樣)

郵政編碼:518057

2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到
會場辦理簽到手續。


3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案於會議召開
十天前書麵提交給公司董事會。


4、會議費用:本次股東大會現場會議會期1個小時,出席會議人員食宿、交
通等費用自理。


5、相關議案內容見中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網。


七、 備查文件

1.深圳市長亮科技股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議。




深圳市長亮科技股份有限公司董事會

2019年6月5日


附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一. 網絡投票的程序


1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365348”,投票簡稱為“長
亮投票”。


2. 議案設置及意見表決

(1)議案設置

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的
欄目可以投


非累積投票提案





1.00

《關於回購注銷2018年限製性股票激勵計劃部分限製性
股票的議案》



2.00

《關於補選董事的議案》



3.00

《關於修訂的議案》





(2)填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。


二. 通過深交所交易係統投票的程序

1.投票時間:2019年6月24日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。


三. 通過深交所互聯網投票係統投票的程序

1.互聯網投票係統開始投票的時間為2019年6月23日(現場股東大會召開
前一日)下午3:00,結束時間為2019年6月24日(現場股東大會結束當日)
下午3:00。


2.股東通過互聯網投票係統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票係統規則指引欄目查閱。


3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
在規定時間內通過深交所互聯網投票係統進行投


票。”



附件2:

授 權 委 托 書



致:深圳市長亮科技股份有限公司 茲委托__________先生(女士)代表本
人/本單位出席深圳市長亮科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,對以
下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體
指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。




議案編碼

會議審議事項

備注

同意

反對

棄權

該列打勾
的欄目可
以投票

非累積投
票提案











1.00

《關於回購注銷2018年限製性股票激勵
計劃部分限製性股票的議案》









2.00

《關於補選董事的議案》









3.00

《關於修訂的議案》













1、投票說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“讚成”“反對”“棄權”三
個選擇項下都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。


2、授權委托書下載或按以上格式自製均有效;單位委托須加蓋單位公章。


委托人姓名或名稱(簽章):

委托人身份證號碼(營業執照號碼):

委托人持股數:

委托人股東賬號:

受托人簽名:

受托人身份證號:

委托日期:2019年 月 日

委托書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束。



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