拓邦股份:關於深圳市研控自動化科技有限公司2017年度業績承諾實現情況的專項說明

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-04-29 20:31:47
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  束後 20 個工作日內,研控自動化原股東應以投資協議約定方式,以本公司應向研控自

  動化原股東支付的剩餘股權轉讓款優先進行補償,若任一期本公司應支付給研控自動化原股東的股權轉讓款不足以支付當期業績補償款,則以下期應支付的股權轉讓款優先進行業績補償;不足部分以研控自動化原股東自有現金方式補足。本公司有權要求研控自動化原股東任意一方或幾方先行承擔補足責任;如果因研控自動化原股東無法

  扣除非經常性損益後的淨利潤 30000000.00 32549665.45 108.50%深圳拓邦股份有限公司董事會
  按照深圳拓邦股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)與深圳市研控自動化

  根據本公司 2015 年第一次、第三次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會證監許可[2016]205 號文《關於核準深圳拓邦股份有限公司非公開發行股票的批複》,本公司於 2016 年 3 月 28 日采用網下配售方式向詢價對象非公開發行人民幣普通股(A
  一、非公開發行股份及支付現金購買股權並增資的基本情況

  項目名稱 2017年度承諾金額 2017年度實現金額 2017年度完成率
  按照投資協議的約定,本公司已於 2016 年 4 月 20 日向研控自動化原股東朱聚中、叢林及深圳市研訊投資企業(有限合夥)支付了第一期股權轉讓款(扣除個稅後)分

  深圳拓邦股份有限公司


  諾的可能性,各方就業績承諾事宜作出如下約定:上述承諾淨利潤不包括本公司向研控自動化增資款在尚未使用完畢之前所產生的利息、理財收益等,也不包括研控自動化使用增資資金進行新項目研發所產生的收益。本公司向研控自動化增資後以增資資金進行的新項目研發將以建立新的事業部形式單獨進行核算,本公司向研控自動化的增資款在資金到位後根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定實行募集資金專戶
  金額單位:人民幣元

  關於深圳市研控自動化科技有限公司 2017 年業績承諾實現情況的專項說明


  別為 11024000.00 元、5512000.00 元和 4134000.00 元,本公司已於 2017 年 5 月 19日向研控自動化原股東朱聚中、叢林及深圳市研訊投資企業(有限合夥)支付了第二期股權轉讓款(扣除個稅後)分別為 3600000.00 元、1800000.00 元和 1350000.00元。本公司已於 2016 年 4 月 7 日向研控自動化支付增資款 180000000.00 元。



  存儲和管理製度,新項目所產生的收益不計算入承諾淨利潤,新項目產生的收益按照分配當時的股權比例由各位股東共同享有;新項目投入造成的虧損不得扣除,即若新項目在 2015 年、2016 年和 2017 年產生虧損,並且與增資款在尚未使用完畢之前所產生的利息、理財收益等相抵扣後當年仍有虧損的,則扣除該項淨虧損後乙方在 2015
  三、研控自動化業績承諾實際完成情況
  根據投資協議,如研控自動化沒有滿足當年的淨利潤承諾,研控自動化原股東對當年承諾淨利潤數額與實際實現的淨利潤差額承擔連帶補償責任,在當年年度審計結


  關於深圳市研控自動化科技有限公司 2017 年業績承諾實現情況的專項說明

  司 7 戶特定投資者繳入的出資款人民幣 597499987.70 元,扣除發行費用 10973600.20元後,募集資金淨額為人民幣 586526387.50 元,其中轉入股本人民幣 35864345.00元,餘額人民幣 550662042.50 元轉入資本公積。
  以自有現金方式補足上述差額的,本公司有權依照法律程序就研控自動化原股東質押給本公司的研控自動化股權行使質押權,取得的現金補足上述差額。

  根據前述投資協議,約定研控自動化原股東向本公司承諾,研控自動化 2015 年、2016 年、2017 的實現的淨利潤分別不低於 2000 萬元、2500 萬元和 3000 萬元(淨利潤指按照本公司會計政策且經審計後扣除非經常性損益前後較低者為準),否則研控自動化原股東應按照投資協議規定對本公司予以補償。
  年、2016 年和 2017 年實現的淨利潤仍不低於 2000 萬元、2500 萬元和 3000 萬元。
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  二、業績承諾及業績補償情況


  科技有限公司(下稱“研控自動化”)、朱聚中、叢林及深圳市研訊投資企業(有限合夥)




  2016 年 3 月 29 日止,本公司已收到諾安基金管理有限公司、珠海中兵廣發投資基金
  合夥企業(有限合夥)、深圳市創新投資集團有限公司、創金合信基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司、第一創業證券股份有限公司、申萬菱信基金管理有限公
  為了排除本公司向研控自動化增資 1.8 億元後可能增厚研控自動化原來的業績承
  2017 年度業績承諾實現情況的專項說明
  2018 年 3 月 27 日
  關於深圳市研控自動化科技有限公司
  股)35864345 股,每股發行價格為人民幣 16.66 元,出資方式全部為貨幣資金。截至

  於 2015 年 6 月 2 日及 2015 年 9 月 25 日分別簽署的《股權轉讓及增資協議》及《股權轉讓及增資協議之補充協議》(以下統稱“投資協議”)的有關規定,本公司編製了自2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止期間的 2017 年度的《關於深圳市研控自動化科技有限公司 2017 年度業績承諾實現情況的專項說明》。

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