廣東德生科技股份有限公司2019年第二次臨時股東

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-22 07:51:28
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  證券代碼:002908      證券簡稱:德生科技      公告編號:2019-052

  廣東德生科技股份有限公司

  2019年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  1、會議召集人:公司董事會

  2、會議召開日期和時間

  (1)現場會議時間:2019年7月19日上午10:00

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2019年7月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的時間為2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00的任意時間。

  3、現場會議地點:廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓公司會議室。

  4、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

  5、現場會議主持人:董事長虢曉彬先生。

  6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廣東德生科技股份有限公司章程》的規定。

  二、會議出席情況

  1、出席的總體情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共計9名,代表有表決權股份數為101,937,599股,占公司有表決權股份總數的50.7500%。

  中小股東出席會議的總體情況:通過現場及網絡投票的中小股東及股東授權委托代表共6名,代表有表決權股份數10,543,799股,占公司有表決權股份總數的5.2493%。

  2、現場會議出席情況

  參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共6名,代表有表決權股份數為101,932,749股,占公司有表決權股份總數的50.7476%。

  3、網絡投票情況

  參加本次股東大會網絡投票的股東共3名,代表有表決權股份數4,850股,占公司有表決權股份總數的0.0024%。

  4、其他人員出席情況

  公司董事、監事、公司董事會秘書及北京市天元(深圳)律師事務所律師出席會議,部分高級管理人員列席了會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,逐項審議並通過了以下議案:

  1、審議通過了《關於變更公司注冊資本並修改〈公司章程〉的議案》

  本議案涉及特別決議事項,需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

  總表決情況:

  同意101,937,599股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意10,543,799股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  四、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱:北京市天元(深圳)律師事務所;

  2、律師姓名:馬睿、黃和樓

  3、結論性意見:北京市天元(深圳)律師事務所認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  特此公告。

  廣東德生科技股份有限公司董事會

  2019年7月19日

  北京市天元(深圳)律師事務所

  關於廣東德生科技股份有限公司

  2019年第二次臨時股東大會

  的法律意見

  京天股字(2019)第423號

  致:廣東德生科技股份有限公司

  廣東德生科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)采取現場投票與網絡投票相結合的方式,現場會議於2019年7月19日在廣東省廣州市天河區軟件路15號三樓公司會議室召開。北京市天元(深圳)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受公司聘任,指派本所律師參加本次股東大會現場會議,並根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則(2016修訂)》(以下簡稱“《股東大會規則》”)以及《廣東德生科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定,就本次股東大會的召集、召開程序、出席現場會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序及表決結果等事項出具本法律意見。

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