杭州電魂網絡科技股份有限公司

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-29 13:46:03
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  證券代碼:603258   證券簡稱:電魂網絡     公告編號:2019-017

  杭州電魂網絡科技股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間:2019年3月8日

  (二) 股東大會召開的地點:杭州市濱江區西興街道濱安路435號公司會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集,比特幣今天交易,董事長胡建平先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任監事3人,出席3人;

  3、 董事會秘書任鋒先生出席會議;公司高管列席會議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、議案名稱:關於修訂《公司章程》並變更經營範圍的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (三)關於議案表決的有關情況說明

  1、中小股東(持股 5%以下)表決情況中,未包括現任董事、監事、高級管理人員的持股表決情況。

  2、上述議案為特別決議事項,已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的2/3以上審議通過。

  三、 律師見證情況

  1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江京衡律師事務所

  律師:徐曉清、張瓊

  2、

  律師見證結論意見:

  公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

  3、 本所要求的其他文件。

  杭州電魂網絡科技股份有限公司

  2019年3月9日

  證券代碼:603258         證券簡稱:電魂網絡        公告編號:2019-018

  杭州電魂網絡科技股份有限公司

  第三屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  杭州電魂網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年03月08日以現場方式召開第三屆董事會第七次會議。會議通知已於2018年03月01日以書麵、郵件的方式告知各位董事。本次會議應參會董事7名,實際參會董事7名。會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長胡建平先生主持,與會董事就各項議案進行了審議並以記名投票的方式進行表決。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過《關於延長公司第二期員工持股計劃存續期的議案》

  表決情況:7 票讚成;0票棄權;0票反對。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  鑒於公司員工持股計劃存續期即將到期,基於對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷,同意將公司第二期員工持股計劃存續期延長12個月,即延長至2020年05月12日。

  (具體內容詳見上海證券交易所網站 )

  三、備查文件

  1、第三屆董事會第七次會議決議

  特此公告。

  杭州電魂網絡科技股份有限公司董事會

  2019年03月08日

  證券代碼:603258       證券簡稱:電魂網絡    公告編號:2019-019

  杭州電魂網絡科技股份有限公司

  關於延長公司第二期員工持股計劃存續期的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  杭州電魂網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年03月08日召開第三屆董事會第七次會議,審議通過了《關於延長公司第二期員工持股計劃存續期的議案》,現就相關事項公告如下:

  一、公司第二期員工持股計劃基本情況

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