用友網絡科技股份有限公司第七屆董事會第三十八次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-21 04:06:41
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   票簡稱:用友網絡代碼:600588 編號:臨2019-054

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  用友網絡科技股份有限公司(下稱“公司”)於2019年7月18日以通訊表決方式召開了第七屆董事會第三十八次會議" target="_blank">會議。公司現有董事7名,實到董事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友網絡科技股份有限公司章程》的規定。

  會議一致審議通過了以下議案:

  一、《公司關於調整股票期權行權價格與數量和限製性股票回購價格與數量的議案》

  2019年4月8日公司2018年年度股東大會審議通過了《公司2018年度利潤分配方案》和《公司2018年度資本公積金轉增股本方案》,公司向全體股東每10股派發現金股利2.5元(含稅),向全體股東每10股轉增3股。以上權益分派方案已實施完畢。

  根據《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限製性股票激勵計劃(草案)》的有關規定,上述利潤分配與資本公積金轉增股本實施完畢後,應對股票期權的行權價格與數量和限製性股票的回購價格與數量進行調整。調整後,股票期權的數量為40,044,234份,行權價格為9.12元/股;限製性股票的數量為18,898,873股,回購價格為2.44元/股。

  公司董事、總裁陳強兵先生屬於公司股權激勵計劃的激勵對象,已回避表決。

  該議案同意票數為6票,反對票數為0票,棄權票數為0票。

  二、《公司關於股權激勵計劃限製性股票符合解鎖條件的議案》

  根據《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限製性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,公司授予的限製性股票第二期解鎖條件已滿足,具體情況詳見《公司關於限製性股票符合解鎖條件和股票期權符合行權條件的公告》(編號:臨2019-055)。

  公司董事、總裁陳強兵先生屬於公司股權激勵計劃的激勵對象,已回避表決。

  該議案同意票數為6票,反對票數為0票,棄權票數為0票。

  三、《公司關於股權激勵計劃股票期權符合行權條件的議案》

  根據《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限製性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,小學新聞網,公司授予的股票期權第二期行權條件已滿足,具體情況詳見《公司關於限製性股票符合解鎖條件和股票期權符合行權條件的公告》(編號:臨2019-055)。

  公司董事、總裁陳強兵先生屬於公司股權激勵計劃的激勵對象,已回避表決。

  該議案同意票數為6票,反對票數為0票,棄權票數為0票。

  四、《公司關於作廢部分已授出股票期權及回購注銷部分已授出限製性股票的議案》

  2017年6月8日,公司2017年第二次臨時股東大會審議通過了《用友網絡科技股份有限公司2017年股票期權與限製性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱:《股權激勵計劃(草案)》),並授權公司董事會決定股票期權與限製性股票激勵計劃的變更與終止,包括但不限於實施股票期權的授予、行權、注銷及限製性股票的授予、解除限售和回購工作,終止公司股票期權與限製性股票激勵計劃。

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