浙江精工科技股份有限公司2008年第六次臨時股東大會決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-28 17:13:52
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  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  一、會議召開情況

  浙江精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2008年第六次時股東大會現場會議於2008年11月25日上午10:00時整在公司會議室召開,網絡投票時間為2008年11月24日-2008年11月25日。

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  其中,通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2008年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為2008年11月24日15:00至2008年11月25日15:00期間的任意時間。

  本次會議由公司董事會召集,副董事長朱杭先生主持,會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

  二、會議的出席情況

  ?1、出席會議的總體情況

  參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共131名,代表有表決權的股份數為71,653,230股,占公司股份總數的49.76%。

  2、現場會議出席情況

  參加現場會議的股東及股東代表共5名,代表有表決權的股份數為63,819,500股,占公司股份總數的44.32%;

  3、網絡投票情況

  通過網絡投票的股東共126名,代表有表決權的股份數為7,833,730股,占公司股份總數的5.44%。

  公司部分董事、監事、其他高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

  三、議案審議和表決情況

  本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會按照會議議程逐項審議了各項議案,並采用記名投票方式進行了現場和網絡投票進行表決,審議通過了如下決議:

  1、審議通過了《關於浙江精功機電汽車集團有限公司延期受讓公司持有的湖北精工科技有限公司80%股權的議案》;

  根據《公司章程》的有關規定,關聯股東—精功集團有限公司(持有45,440,010股)、孫建江先生(持有8,169,390股)、邵誌明先生(持有7,110,000股)回避表決該議案。

  該議案的表決結果為:讚成股8,044,297股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的73.57%;反對股2,883,633股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的26.37%;棄權股5,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.05%。

  2、審議通過了《關於延期收購浙江中輕控股集團有限公司持有的相關資產的議案》;

  根據《公司章程》的有關規定,關聯股東—精功集團有限公司(持有45,440,010股)、孫建江先生(持有8,169,390股)、邵誌明先生(持有7,110,000股)回避表決該議案。

  該議案的表決結果為:讚成股8,067,218股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的73.78%;反對股2,488,862股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的22.76%;棄權股377,750股(其中,因未投票默認棄權350,350股),占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的3.45%。

  3、審議通過了《關於委托浙江精工輕鋼建築工程有限公司、浙江精工世紀建設工程有限公司進行工程建設的議案》。

  根據《公司章程》的有關規定,關聯股東—精功集團有限公司(持有45,440,010股)、孫建江先生(持有8,169,390股)、邵誌明先生(持有7,110,000股)回避表決該議案。

  該議案的表決結果為:讚成股8,493,娛樂前沿,318股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的77.68%;反對股2,120,962股,占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的19.40%;棄權股319,550股(其中,因未投票默認棄權313,650股),占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的2.92%。

  四、法律意見書的結論性意見

  本次股東大會經北京市星河律師事務所章彥律師現場見證,並出具了《法律意見書》,認為公司2008年第六次時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定,本次股東大會的召開合法有效。

  五、備查文件

  1、經出席會議董事簽字確認的浙江精工科技股份有限公司2008年第六次臨時股東大會決議;

  2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

  特此公告。

  浙江精工科技股份有限公司董事會

  2008年11月26日

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