江蘇通達動力科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-25 19:11:41
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   證券代碼:002576 證券簡稱:通達動力公告編號:2019-015

  江蘇通達動力科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇通達動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議於2019年5月14日在公司科技樓三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開,本次董事會會議通知以電話、書麵文件及電子郵件的方式於2019年5月10日向各位董事發出。本次董事會會議由董事長魏少軍先生主持,應出席董事6人,實際出席董事6人,其中成誌明、楊克泉及韋燁以通訊表決的方式出席會議。公司監事及高級管理人員列席本次會議,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》等的規定。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過《關於選舉楊樂為公司董事的議案》。

  表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。

  根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《江蘇通達動力科技股份有限公司公司章程》的有關規定,經公司董事會提名,同意推選楊樂先生為公司第四屆董事會董事候選人,任期自股東大會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿止。(楊樂先生簡曆詳見附件)

  董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

  本議案尚須提交公司股東大會審議批準。

  三、備查文件

  1、《江蘇通達動力科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》;

  2、《江蘇通達動力科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

  江蘇通達動力科技股份有限公司董事會

  2019年5月15日

  附件:楊樂先生簡曆

  楊樂,1985年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科,2008年至今曆任隆基泰和集團計劃經營部職員、項目總經理、區域副總經理等職務。

  截至目前,楊樂先生未持有本公司股份,比特幣為什麽崩盤,現於公司實際控製人魏少軍先生所控製的公司任職,除此之外,與公司控股股東、實際控製人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關係。楊樂先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一,未受到中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評,亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事或高級管理人員的其他情形,不屬於失信被執行人。

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