招商局公路網絡科技控股股份有限公司關於放棄控股子公司股權轉讓優先購買權的關聯交易公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-02 15:42:14
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  證券代碼:001965 證券簡稱:招商公路公告編號:2019-59

  債券代碼:127012 債券簡稱:招路轉債

  招商局公路網絡科技控股股份有限公司關於放棄控股公司股權轉讓優先購買權的關聯交易公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關聯交易概述

  (一)本次關聯交易基本情況

  2013年,華北高速公路股份有限公司(以下簡稱“華北高速”)、聯合光伏(常州)投資有限公司(以下簡稱“聯合常州”)、聯合光伏(深圳)有限公司(以下簡稱“聯合深圳”)共同出資45,000萬元受讓豐縣暉澤光伏能源有限公司(以下簡稱“豐縣暉澤”)100%股權,其中,華北高速持有50%股權,聯合常州持有44.44%股權,聯合深圳持有5.56%股權。

  2017年,經三方股東協商,豐縣暉澤注冊資本由45,000萬元減至5,000萬元,三方股東持股比例不變。

  2017年12月25日,招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱“招商公路”或“公司”)吸收合並華北高速於深圳證券交易所上市,上述標的股權由招商公路承繼。

  2018年12月28日,公司以通訊表決的方式召開了第一屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關於放棄控股公司股權轉讓優先購買權的關聯交易議案》。聯合常州將其持有豐縣暉澤的17%股權以4,335萬元對價轉讓給深圳市招商慧合股權投資基金管理有限公司管理的深圳國調招商並購股權投資基金合夥企業(有限合夥)。

  近日,聯合常州擬將其持有豐縣暉澤的17%股權以4,335萬元對價轉讓給張家港市招商產業資本投資管理有限公司管理的張家港市招港股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“張家港基金”)。同時,公司擬放棄對上述標的股權享有的優先購買權。

  (二)關聯關係

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定,公司與張家港基金的普通合夥人/執行事務合夥人張家港市招商產業資本投資管理有限公司的實際控製人均為招商局集團有限公司,張家港基金為公司關聯方,本次放棄優先購買權交易構成關聯交易。

  (三)審議程序

  公司於2019年7月1日以通訊表決的方式召開了第一屆董事會第三十六次會議,審議通過了《關於放棄控股子公司股權轉讓優先購買權的關聯交易議案》(7票同意,0票反對,0票棄權)。表決該議案時,關聯董事王秀峰先生、粟健先生、李鍾漢先生、王福敏先生回避表決,獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見,公司保薦機構中國國際金融股份有限公司、招商證券股份有限公司對此議案發表了核查意見。

  (四)本次交易無需提交公司股東大會審議,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需經過其他有關部門批準。

  二、關聯交易標的基本情況

  (一)登記信息

  公司名稱:豐縣暉澤光伏能源有限公司

  公司類型:有限責任公司(台港澳與境內合資)

  注冊資本:5,000萬元

  統一社會信用代碼:91320300573845684P

  住所:豐縣梁寨鎮工業園區

  法定代表人:袁宇

  成立日期:2011年05月13日

  經營期限:2011年05月13日2041年05月11日

  經營範圍:光伏電站建設、運營、維護及管理服務;光伏發電技術及設備的研發;光伏發電項目技術谘詢;光伏發電設備的製造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)

  股權結構:招商公路持有50%股權,聯合常州持有27.44%股權,國調基金持有17%,聯合深圳持有5.56%股權。

  (二)主要財務數據

  單位:萬元

  ■

  (三)經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,豐縣暉澤不屬於“失信被執行人”。

  三、關聯方基本情況

  (一)登記信息

  名稱:張家港市招港股權投資合夥企業(有限合夥)

  執行事務合夥人:張家港市招商產業資本投資管理有限公司

  公司類型:有限合夥企業

  注冊資本:400,510萬元

  統一社會信用代碼:91320582MA1WFA7CXE

  住所:張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街I幢B1-033號

  成立日期:2018年04月26日

  合夥期限:2018年04月26日至2027年04月25日

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