深圳市雄韜電源科技股份有限公司2019年第四臨時股東大會會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-01 17:39:02
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  股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份公告編號:2019-083

  深圳市雄韜電源科技股份有限公司

  2019年第四臨時股東會議" target="_blank">會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示:

  1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形;

  2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議

  一、會議召開和出席情況

  (一)、會議召開情況

  1、會議召開時間

  (1)現場會議召開時間:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

  (2)網絡投票時間:2019年6月27日-2019年6月28日。其中,通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2019年6月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00的任意時間。

  2、會議召開地點:深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會議室。

  3、會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

  4、會議召集人:深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。

  5、會議主持人:公司董事長張華農先生。

  6、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

  (二)、會議的出席情況

  1、出席本次股東大會的股東(代理人)共計11人,共計代表股份187,835,669股,占公司股本總額的53.6500%。其中:出席本次現場會議的股東(代理人)共5人,代表股份187,802,469股,占公司股本總額的53.6405%%。根據深圳證券信息有限公司提供的數據,通過網絡投票的股東6人,代表股份份33,200股,占公司股本總額的0.0095%。

  2、出席本次股東大會的股東(代理人)中,中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)共7人,代表股份285,450股,占公司股本總額的0.0815%。

  3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,公司聘請的律師見證了本次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定,有權出席本次會議。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下:

  1、審議通過《關於放棄控股子公司第二輪增資優先權暨關聯交易的議案》;

  表決結果:同意23,447,322股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意285,450股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,海外版比特幣,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本次交易對手為深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業(有限合夥),公司控股股東深圳市三瑞科技發展有限公司為深圳韜略新能源股權投資基金合夥企業(有限合夥)的股東,為《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3規定的公司的關聯法人。實際控製人張華農先生、深圳市雄才投資有限公司與深圳市三瑞科技發展有限公司為一致行動人,因此,張華農、深圳市雄才投資有限公司也為本次交易的關聯方。上述關聯方合計持有公司164,388,347股,審議該議案時均已回避表決。

  2、審議通過《關於將募集資金項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》;

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