方大特鋼科技股份有限公司

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-13 17:34:30
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  公司代碼:600507                                                公司簡稱:方大特鋼

  

  

  一、 重要提示

  一.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

  1.1  公司全體董事出席董事會審議季度報告。

  1.2  公司負責人謝飛鳴、主管會計工作負責人吳嘯及會計機構負責人(會計主管人員)劉愛華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

  1.3  本公司第一季度報告未經審計。

  二、 公司主要財務數據和股東變化

  2.1 主要財務數據

  單位:元  幣種:人民幣

  ■

  非經常性損益項目和金額

  √適用 □不適用

  單位:元  幣種:人民幣

  ■

  2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

  單位:股

  ■

  2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

  □適用 √不適用

  三、 重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

  √適用 □不適用

  單位:元

  3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  √適用 □不適用

  2019年4月8日,公司第六屆董事會第四十八次會議、第六屆監事會第十七次會議審議通過《關於回購注銷部分限製性股份的議案》,根據《方大特鋼2018年A股限製性股票激勵計劃(修訂稿)》的相關規定以及2017年年度股東大會的授權,激勵對象夏建國、龔保國、劉建勳、劉興宇、蘇波、胡小清、熊建華等7人因離職原因,不再具備激勵資格,其所持有的尚未解除限售的限製性股票2,010,000股將由公司回購注銷,回購價格5.4元/股,加上銀行同期存款利息;激勵對象郭焱、潘成國、王雲珍等因正常退休,其所持有的尚未解除限售的限製性股票91,069股由公司回購注銷,回購價格5.4元/股,加上銀行同期存款利息。本事項已獲得公司2019年第二次臨時股東大會審議通過。(相關內容詳見2019年4月9日登載於《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站之《方大特鋼關於回購注銷部分限製性股票的公告》)

  3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

  □適用 √不適用

  3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

  □適用 √不適用

  ■m

  證券代碼:600507          股票簡稱:方大特鋼           公告編號:臨2019-033

  方大特鋼科技股份有限公司

  關於控股股東非公開發行可交換公司債券進展情況的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2019年4月24日,方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“方大特鋼”)收到控股股東江西方大鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“方大鋼鐵”)書麵通知,有關方大鋼鐵非公開發行可交換公司債券的進展情況公告如下:

  一、2019年4月23日,方大鋼鐵已將方大特鋼無限售條件流通股240,000,000股作為非公開發行可交換公司債券的擔保及信托財產,向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了擔保及信托登記。

  二、擔保及信托財產將以中信建投證券股份有限公司名義持有,並以“方大鋼鐵—中信建投證券—18方鋼EB擔保及信托財產專戶”作為證券持有人登記在公司證券持有人名冊上。

  三、截至本公告日,方大鋼鐵直接持有公司股份525,433,571股,占公司總股本的36.24%。本次方大鋼鐵質押公司股份的總數為240,000,000股,占其持有本公司股份總數的45.68%,占公司總股本的16.55%。

  特此公告。

  方大特鋼科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:600507            證券簡稱:方大特鋼          公告編號:臨2019-034

  方大特鋼科技股份有限公司

  2019年第二次臨時股東大會決議公告

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  重要內容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間:2019年4月24日

  (二) 股東大會召開的地點:公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖區冶金大道475號)

  (三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

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  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集,公司董事長謝飛鳴主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

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