天奇自動化工程股份有限公司公告(係列)

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 11:59:31
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  證券代碼:002009 證券簡稱:天奇股份公告編號:2016-065

  天奇自動化工程股份有限公司第六屆

  董事會第十次(臨時)會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤

  導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  天奇自動化工程股份有限公司第六屆董事會第十次(臨時)會議通知於2016年8月29日以電子郵件形式發出,會議於2016年9月6日上午 10:00 以通訊方式召開。會議應到董事9名,實際參加會議董事9名,會議由董事長白開軍主持。參加會議的董事符合法定人數,董事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過《關於變更部分募集資金投向的議案》,9 票讚成,反對 0 票,棄權 0 票。

  同意公司變更遠程數據采集決策平台及智能裝備成套係統研發項目的部分募集資金2,456.69萬元人民幣在開曼群島設立海外投資公司及項目公司,並通過開曼項目公司認購System Insights公司增發的20%股權。

  該議案尚需提交股東大會審議批準。

  (具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網 上

  的《關於變更部分募集資金投向的公告》)

  2、審議通過《關於注銷天衛環境服務有限公司的議案》,9 票讚成,反對 0 票,棄權 0 票。

  2016年1月25日公司召開的第五屆董事會第三十六次(臨時)會議,審議通過了公司與重慶市環衛控股(集團)有限公司共同發起設立天衛環境服務有限公司的事項。天衛環境服務有限公司於2016年5月31日注冊成立,注冊資本5,000萬元人民幣,主要從事環境保護專用設備研發、集成、銷售等業務。2016年7月4日,雙方股東按70%實繳出資,天衛環境服務有限公司現有實收資本3,500萬元,公司實繳出資2,100萬元,重慶市環衛控股(集團)有限公司實繳出資1,400萬元。

  因天衛環境服務有限公司未來的經營發展存在不確定性,同意終止合資協議,清算注銷天衛環境服務有限公司。天衛環境服務有限公司尚未對外經營,未給雙方股東造成損失。

  3、審議通過《關於收購江蘇民營投資控股有限公司1.16%出資額的議案》,9票讚成,反對 0 票,棄權 0 票。

  同意公司以0萬元的對價收購蘇州正合投資有限公司認購的江蘇民營投資控股有限公司1億元的出資份額(1.16%出資比例),並後期履行1億元的出資義務。

  (具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網 上的《關於收購江蘇民營投資控股有限公司1.16%出資額的公告》)

  4、審議通過《關於召開2016年第三次臨時股東大會的議案》,9 票讚成,反對 0 票, 棄權 0 票。

  同意於2016年9月26日下午2:00在公司會議室召開2016年第三次臨時股東大會,股權登記日:2016年9月21日。

  三、備查文件

  1.天奇自動化工程股份有限公司第六屆董事會第十次(臨時)會議決議;

  2.獨立董事關於第六屆董事會第十次(臨時)會議相關事宜的獨立意見;

  3.光大證券股份有限公司關於天奇自動化工程股份有限公司變更部分募集資金投向的核查意見。

  特此公告。

  天奇自動化工程股份有限公司董事會

  2016年9月8日

  證券代碼:002009 證券簡稱:天奇股份公告編號:2016-066

  天奇自動化工程股份有限公司第六屆

  監事會第七次(臨時)會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  天奇自動化工程股份有限公司第六屆監事會第七次(臨時)會議於 2016年 8月 29日以電子郵件形式發出,會議於 2016年 9月 6 日以通訊方式召開,會議應到監事 3 名,實際出席 3 名。參加會議的監事符合法定人數,監事會的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  1、審議通過《關於變更部分募集資金投向的議案》,同意3票,反對 0 票,棄權 0 票。

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