中炬高新技術實業(集團)股份有限公司第九屆

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-31 15:59:25
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  證券代碼:600872             證券簡稱:中炬高新           編號:2019-016號

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司

  第九屆董事會第五次會議決議公告

  特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司第九屆董事會第五次會議於2019年3月7日發出會議通知,於2019年3月15日下午以通訊方式召開,會議應到董事9人,實到9人,本次會議有效表決票數為9票。經到會董事認真審議,以書麵表決方式,985高校,審議通過了以下決議:

  一、《關於聘任董事會秘書的議案》。

  董事會聘任鄒衛東先生為董事會秘書,任期至第九屆董事會屆滿。詳見公司於同日披露的《關於聘任董事會秘書的公告》(2019-017號)。

  表決結果:讚成9票,棄權0票,反對0票

  二、《信息披露暫緩與豁免業務內部管理製度》。

  為規範公司信息披露暫緩與豁免行為,確保公司依法合規履行信息披露義務,根據《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》等法律法規或準則的規定,製訂公司《信息披露暫緩與豁免業務內部管理製度》, 從而確保公司暫緩、豁免披露的信息符合法律法規和準則的規定。具體內容詳見公司於同日披露於上海證券交易所網站的《信息披露暫緩與豁免業務內部管理製度》。

  表決結果:讚成9票,棄權0票,反對0票

  特此公告。

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會

  2019年3月15日

  證券代碼:600872             證券簡稱:中炬高新          編號:2019-017號

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司

  關於聘任董事會秘書的公告

  特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司於2019年3月15日召開了公司第九屆董事會第五次會議,審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》,同意鄒衛東先生擔任公司董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。(簡曆詳見附件)

  鄒衛東先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗以及任職資格,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》中規定的不得擔任董事會秘書的情形。公司已按相關規定將鄒衛東先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核通過。

  鄒衛東先生聯係方式如下:

  電話:0760-85596818-2033

  傳真:0760-85596877

  地址:廣東省中山市火炬開發區火炬路一號火炬大廈投資者服務部

  郵編:528437

  電子郵箱:zouwd@jonjee.com

  特此公告。

  中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會

  2019年3月15日

  附件:鄒衛東簡曆

  鄒衛東先生,1981年2月出生,大學本科學曆,碩士研究生在讀;已獲得上市公司董事會秘書資格。

  2005年3月至2009年8月,任職深圳市天榮投資有限公司研究員;2009年9月至2016年12月,任職深圳證券交易所信息公司推廣中心副總監;2016年12月至2017年12月,任職深圳市全景網絡有限公司推廣中心副總監;2017年12月至2018年11月,任職深圳市钜盛華股份有限公司投資並購部副總經理;2018年12月至今,任職中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會辦公室。2017年9月至今,北京大學工商管理碩士研究生在讀。

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