雲煤能源:2019年第二次臨時股東大會會議資料

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-20 09:19:23
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雲煤能源:2019年第二次臨時股東大會會議資料   時間:2019年07月18日 16:11:38 中財網    
原標題:雲煤能源:2019年第二次臨時股東大會會議資料

雲煤能源:2019年第二次臨時股東大會會議資料




雲南煤業能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd





2019年第二次臨時股東大會



會 議 資 料









股票代碼:600792

股票簡稱:雲煤能源

債券代碼:122258



召開時間:2019年7月29日



董事會辦公室編製


會 議 議 程



一、宣布現場股東會參加人數及所代表股份數;

二、推選監票人、計票人;

三、審議議案 :

1.00、關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.01 關於選舉彭偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.02 關於選舉李立先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.03 關於選舉楊勇先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.04 關於選舉張昆華先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.05 關於選舉張國慶先生為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

1.06 關於選舉張燕女士為公司第八屆董事會非獨立董事的議案

2.00、關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案

2.01關於選舉李小軍先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

2.02關於選舉郭詠先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

2.03關於選舉龍超先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

3.00、關於選舉公司第八屆監事會監事議案

3.01關於選舉董雲雁先生為公司第八屆監事會監事的議案

3.02關於選舉潘明芳先生為公司第八屆監事會監事的議案

四、與會股東及授權代理人對審議事項討論、提問,公司有關人員答疑;

五、股東大會議案書麵記名投票表決;

六、公布現場表決結果;

七、合並會議現場表決及網絡投票表決結果;

八、公布表決結果;

九、宣讀本次股東大會決議;

十、與會董事簽署股東大會決議和會議記錄;

十一、律師宣讀法律意見書;

十二、主持人宣布會議結束。





議案一:



關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案



各位股東及股東代表:

雲南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會董事及獨立
董事任期三年,已於2019年4月28日屆滿,應進行換屆選舉。根據《公司法》
和《公司章程》的規定,公司第八屆董事會由九人組成,其中獨立董事三名,經
公司第七屆董事會第三十四次臨時會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉的預
案》,公司董事會同意推薦彭偉先生、李立先生、楊勇先生、張昆華先生、張國
慶先生、張燕女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人(以上人員簡曆附後)。

前述每位非獨立董事候選人將以單項提案提出,采取累積投票製選舉產生公司第
八屆董事會非獨立董事成員。任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日
起至第八屆董事會屆滿為止。




以上議案,請各位股東及股東代表審議。






雲南煤業能源股份有限公司董事會

2019年7月19日





附:非獨立董事候選人簡曆

彭偉先生:男,漢族,1969年12月出生,雲南陸良人,大學文化,中國共
產黨員,會計師。曆任昆明鋼鐵控股有限公司、昆明鋼鐵集團有限責任公司副總
會計師,雲南昆鋼資產經營有限公司黨委書記、董事長,雲南產業投資有限公司董
事長,滬滇海外投資有限公司、老撾鋼鐵有限公司財務總監,昆明鋼鐵控股有限公
司財務部、昆明鋼鐵集團有限責任公司資產財務部主任,昆鋼內部銀行總稽核。

現任昆鋼控股總經理助理、永樂海外投資有限公司董事,雲南煤業能源股份有限
公司董事長、黨委書記。



李立先生:男,漢族,1973年3月出生,雲南安寧人,大學文化,中共黨
員,工程師。2010年4月至2013年9月任雲南昆鋼煤焦化有限公司副總經理、
黨委委員,其中2010年4月至2011年11月兼任安寧分公司總經理,2011年11
月至2013 年12月兼任師宗煤焦化工有限公司總經理;2011年9月至 2013年
12月,任雲南煤業能源股份有限公司副總經理、黨委委員;2013年12月至 2014
年3月,任雲南煤業能源股份有限公司總經理、黨委委員,師宗煤焦化工有限公
司總經理。2014年4月至2015年8月,任雲南煤業能源股份有限公司董事、總
經理、黨委委員,師宗煤焦化工有限公司總經理;2015年8月至今,任雲南煤
業能源股份有限公司董事、總經理、黨委委員。


楊勇先生:男,漢族,1975年9月出生,雲南邱北人,中國共產黨員,碩
士研究生學曆,高級工程師。2010年10月至2012年12月,任昆鋼煤焦化公司
總經理助理、昆明焦化製氣有限公司副經理、其中 2010年10月至2011年5月
兼任昆明焦化製氣有限公司黨總支部書記、生產節能科科長,2011年5月至 2012
年8月掛任雲南昆鋼國際貿易有限公司副總經理;2012年12月至2015年8月,
任昆明焦化製氣有限公司總經理,其中2013年3月至 2013年9月,任昆鋼煤
焦化公司副總經理;2011年9月至 2013年2月,任雲南煤業能源股份有限公司
總經理助理。2013年3月至2016年4月,任雲南煤業能源股份有限公司副總經
理、昆明寶象炭黑有限責任公司總經理。2015年8月至2017年4月,任雲南煤
業能源股份有限公司副董事長。2017年4月至今,任雲南煤業能源股份有限公
司董事、昆明焦化製氣有限公司執行董事兼總經理。


張昆華先生:男,漢族,1966年4月出生,雲南陸良人,研究生學曆,中
共黨員,焦化高級工程師。2010年1月至 2013年9月,任雲南昆鋼煤焦化有限
公司董事、黨委委員,其中 2010年1月至 2013年6月,任富源煤資源綜合利
用有限公司執行董事、總經理; 2011年9月至2016年9月,任雲南煤業能源
股份有限公司董事、黨委副書記;2013 年 7 月至2016年8月,任富源煤資源
綜合利用有限公司董事長;2011年9月至今任雲南煤業能源股份有限公司董事,2016年10月至今任雲南煤業能源股份有限公司副總經理。


張國慶先生:男、漢族,1972年10月出生,湖南漣源人,大學文化,中共
黨員,高級工程師。2009年11月至2013年9月,任雲南昆鋼煤焦化有限公司


副總經理,黨委委員,其中2009年11月至2012年12月兼任昆明焦化製氣有限
公司總經理;2011年9月至今,任雲南煤業能源股份有限公司副總經理,黨委
委員。2015年8月至2018年10月任雲南煤業能源股份有限公司貿易分公司總
經理。2017年6月至今,任雲南煤業能源股份有限公司董事,2017年11月至今,
任昆明寶象炭黑有限責任公司(現更名為:雲南麒安晟貿易有限責任公司)執行
董事兼總經理。


張燕女士:女,漢族,1982年5月出生,山西稷山人,大學文化。2001年
9月至2005年7月在西南財經大學統計係統計專業學習,2005年7月至2010
年3月在雲南雲天化股份有限公司財務部統計核算、成本核算、在建工程核算崗
位工作,2010年1月至2015年8月任雲南省水富縣天盛有限責任公司財務部經
理,2015年8月至2018年7月在雲天化集團有限責任公司財務管理部從事直接
融資、資本運作。2018年7月至今在雲天化集團有限責任公司財務管理部任部
長助理。



















議案二:



關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案



各位股東及股東代表:

雲南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會董事及獨立
董事任期三年,已於2019年4月28日屆滿,應進行換屆選舉。根據《公司法》
和《公司章程》的規定,公司第八屆董事會由九人組成,其中獨立董事三名,經
公司第七屆董事會第三十四次臨時會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉的預
案》,公司董事會同意推薦李小軍先生、郭詠先生、龍超先生為公司第八屆董事
會獨立董事候選人(以上人員簡曆附後)。前述每位獨立董事候選人將以單項提
案提出,采取累積投票製選舉產生公司第八屆董事會獨立董事成員,任期自2019
年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿為止。此外,前述獨
立董事候選人已通過上海證券交易所獨立董事候選人資格審核。




以上議案,請各位股東及股東代表審議。






雲南煤業能源股份有限公司董事會

2019年7月19日



附:獨立董事候選人簡曆

李小軍先生:男,漢族,1973年2月出生,湖南祁東人,管理學(會計)
博士;雲南財經大學會計學院副院長、副教授、碩士研究生導師;昆明市中青年
學術和技術帶頭人後備人選(第八批)。曾先後擔任雲南財經大學會計學院財務
管理係副主任、會計研究所所長,先後3次獲雲南省哲學社會科學優秀成果獎和
雲南省科學技術進步獎;主持或參與國家自然科學基金、教育部人文社會科學規
劃課題、雲南省應用基礎研究項目和企業橫向課題10多項;發表學術論文20
多篇,出版學術專著1部;多次榮獲雲南財經大學“課堂教學優秀教師”、“優
秀教師”、“優秀共產黨員”和“優秀黨務工作者”等榮譽稱號。現擔任南天信


息(000948)、川金諾(300505)、昆藥集團(600422)和陸良縣農村商業銀行股
份有限公司獨立董事,2016年4月至今任雲南煤業能源股份有限公司獨立董事。


郭詠先生:男,漢族,1969年9月出生,昆明人,大學文化,從事專職律
師工作近二十年,曾擔任多家政府機關、金融機構、企事業單位的常年法律顧問,
專項法律顧問。1990年7月至1995年6月在昆明市建委測繪管理處工作;1995
年7月至2002年11月任雲南鑫明律師事務所律師、合夥人;2002年12月至2014
年12月,任雲南海度律師事務所副主任、律師、合夥人;2014年12月至2015
年11月,任雲南北川律師事務所副主任、律師、合夥人;2015年12月至今,
任雲南八謙律師事務所律師;2014年8月至今任雲煤能源(600792)獨立董事。


龍超先生:男,漢族,1964年11月出生,211大學,雲南富源人,經濟學博士;雲南
財經大學金融研究院教授、博士研究生導師。曾先後擔任雲南財經大學金融研究
所副所長、金融學院院長。曾獲雲南省哲學社會科學優秀成果獎二等獎兩項,主
持完成國家自然科學基金課題、雲南省社科基金重點課題和其他決策谘詢課程
10多項,在國內學術刊物發表學術論文50餘篇,出版學術專著2部。多次獲得
雲南財經大學“優秀教師”等榮譽稱號。現擔任一心堂(002727)、雲南旅遊
(002059)、川金諾(300505)獨立董事。



議案三:



關於選舉公司第八屆監事會監事議案



各位股東及股東代表:

雲南煤業能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會監事任期三
年,已於2019年4月28日屆滿,應進行換屆選舉。根據《公司法》和《公司章
程》的規定,公司第八屆監事會由三人組成,其中股東監事兩名,職工監事一名。

經公司第七屆監事會第三十次臨時會議審議通過《關於公司監事會換屆選舉的預
案》,公司監事會同意推薦董雲雁先生、潘明芳先生為公司第八屆監事會監事候
選人(以上人員簡曆附後),前述每位監事候選人將以單項提案提出,采取累積
投票製選舉產生公司第八屆監事會監事成員,此外,職工監事由公司職工代表大
會選舉產生後直接進入監事會,任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之
日起至第八屆監事會屆滿為止。




以上議案,請各位股東及股東代表審議。






雲南煤業能源股份有限公司董事會

2019年7月19日



附:監事候選人簡曆

董雲雁先生:男,漢族,1962年11月出生,河北涿縣人,大學文化,中共
黨員,高級工程師。曆任昆鋼機製公司副總經理;玉溪市經濟與貿易委員會副主
任(掛職);昆鋼涼亭軋鋼廠副廠長;雲南昆鋼製管有限公司副總經理;昆鋼玉
溪聯合企業副總經理,雲南昆鋼製管有限公司副總經理、常務副總經理,玉溪新
興鋼鐵有限公司副總經理;雲南益民投資集團有限公司黨委副書記、代理工會主
席、常務副總經理、總經理、董事;雲南昆鋼重型裝備製造集團有限公司董事、
黨委副書記、紀委書記、代理工會主席;現任雲南煤業能源股份有限公司黨委副
書記、紀委書記、工會主席,2018年1月至今任雲南煤業能源股份有限公司監


事會主席。


潘明芳先生:男,漢族,1965年1月出生,雲南陸良人,大學本科學曆,
中共黨員,采礦高級工程師。曆任昆陽磷礦二采區副工段長、副主任;昆陽磷礦
科技開發科科長、副總工程師兼科技開發科科長、總工程師、礦長、黨委書記;
晉寧磷礦黨委書記、礦長;雲南磷化集團有限公司黨委委員、黨委副書記兼機關
黨委書記、黨委副書記、紀委書記兼機關黨委書記、黨委書記、黨委書記兼機關
黨委書記;雲天化集團有限責任公司黨委工作部部長、黨委常委。現任雲天化集
團有限責任公司黨委常委、人力資源部部長,2018年8月至今任雲南煤業能源
股份有限公司監事。





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