浪潮電子信息產業股份有限公司公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 14:58:31
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   證券代碼:000977 證券簡稱:浪潮信息公告編號:2019-048

  浪潮電子信息產業股份有限公司

  關於配股攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  根據《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若幹意見》(國發[2014]17 號)、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等文件的要求,公司就本次配股對即期回報攤薄的影響進行了認真分析,並製定了填補回報措施,公司董事、高級管理人員及控股股東對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了相應的承諾。具體說明如下:

  一、本次配股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

  1、主要假設條件及測算說明

  公司基於以下假設條件就本次配股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析,提請投資者特別關注,以下假設條件不構成任何預測及承諾事項,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任,本次配股發行方案和實際發行完成時間最終以經中國證監會核準的情況為準,具體假設如下:

  (1)假設宏觀經濟環境和公司所處行業的市場情況沒有發生重大不利變化;

  (2)假設本次配股方案於2019年12月底實施完成,該時間僅為假設用於測算相關數據,最終以中國證監會核準本次發行後的實際完成時間為準;

  (3)假設公司2019年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益前/後的淨利潤與2018年度持平、增長10%。(該假設分析並不構成公司的盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任);

  (4)假設本次配股募集資金總額為20億元(不考慮發行費用及漏配金額);

  (5)假設本次配股股份登記日的所有股東均參與此次配售,且本次配售數量占配售股份前股本總額的25%,則本次配股發行股份數量為322,313,042股(最終發行的股份數量以經中國證監會核準發行的股份數量為準),發行完成後公司總股本將增至1,611,565,213股;

  (6)本測算未考慮本次發行募集資金到賬後,對公司生產經營、財務狀況(如財務費用、投資收益)等影響;

  (7)公司2018年度現金分紅股利7,735.51萬元已經2019年3月28日第七屆董事會第三十六次會議及2019年4月19日2018年度股東大會審議通過,並於2019年4月30日實施完畢。假設在測算公司本次發行後期末歸屬於上市公司股東的淨資產和計算加權平均淨資產收益率時,不考慮除本次發行募集資金之外的其他影響;

  (8)在測算公司本次發行後期末總股本和計算基本每股收益時,僅考慮本次發行對總股本的影響,不考慮其他可能產生的股權變動事宜。

  2、對公司主要財務指標的影響

  基於上述假設的前提下,本次配股攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下:

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  注:1、基本每股收益=歸屬於上市公司股東的當期淨利潤÷發行在外普通股加權平均數,發行在外普通股加權平均數=期初發行在外普通股股數+當期新發行普通股股數×已發行時間÷報告期時間-當期回購普通股股數×已回購時間÷報告期時間;

  2、假設計算稀釋每股收益指標時平均股價采用最近一年平均交易價格,最近一年平均交易價格=最近一年平均交易總額/最近一年平均交易總量,公司不存在發行優先股等情形;

  3、加權平均淨資產收益率=當期歸屬於上市公司股東的淨利潤/(期初歸屬於上市公司股東的淨資產+當期歸屬於上市公司股東的淨利潤/2-本期現金分紅*分紅月份次月至年末的月份數/12+本次募集資金總額*發行月份次月至年末的月份數/12)。

  二、對於本次配股發行攤薄即期回報的風險提示

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