[董事會]派生科技:第四屆董事會第七次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-03 16:53:17
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[董事會]派生科技:第四屆董事會第七次會議決議公告   時間:2019年07月03日 16:26:58 中財網    

[董事會]派生科技:第四屆董事會第七次會議決議公告


證券代碼:300176 證券簡稱:派生科技 公告編號:2019-092

廣東派生智能科技股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。








廣東派生智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次
會議通知已送達全體董事,本次會議於2019年7月3日上午10:00在公司20
層會議室以通訊與現場相結合的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加
董事9人,本次會議由董事長盧楚隆先生主持,公司監事和高級管理人員列席了
本次會議。本次會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》等有
關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。與會董事經
過充分的討論,通過以下決議:

一、審議通過《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

為了滿足全資子公司日常生產經營的資金需求,結合2019年度經營情況及
業務發展需要情況,同意全資子公司廣東鴻特精密技術肇慶有限公司(以下簡稱
“肇慶子公司”)及廣東鴻特精密技術(台山)有限公司(以下簡稱“台山子公
司”)分別向銀行申請授信額度,額度累計不超過人民幣2.5億元,比特幣最高的時候多少錢一枚,具體融資金
額將視兩家全資子公司運營資金的實際需求,在授信額度內與銀行實際發生的融
資金額為準,授信期限不超過1年。此外,同意公司為上述額度內的融資提供不
超過人民幣1.8億元的擔保,同意肇慶子公司為台山子公司提供不超過人民幣
0.6億元的擔保,同意台山子公司為肇慶子公司提供不超過人民幣0.4億元的擔
保,具體擔保金額以銀行與兩家子公司實際發生的擔保金額為準。董事會授權公
司管理層代表分別與上述銀行簽署本議案相關的法律法規文件。


具體內容詳見披露於中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
()上的《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提
供擔保的公告》。


公司獨立董事就此議案發表了明確同意的獨立意見。


表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。



本議案尚需提交公司股東大會審議。


二、審議通過《關於台山子公司申請銀行貸款的議案》

為滿足台山子公司自身日常經營流動資金需求,董事會同意台山子公司向廣
州銀行股份有限公司江門分行申請流動資金貸款人民幣2億元,貸款有效期為1
年。本次融資為純信用貸款,不需要提供擔保及抵押。董事會授權公司管理層與
上述銀行簽署本議案相關的法律法規文件。


表決結果:9票讚成,反對票0票,棄權票0票。


三、審議通過《關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案》

按照《公司章程》的有關規定,上述第一項議案需提交公司股東大會審議,
為此提請於2019年7月19日召開公司2019年第四次臨時股東大會。


具體內容詳見刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的
《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。


表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。




特此公告。




廣東派生智能科技股份有限公司董事會

2019年7月3日




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