[股東會]佳都科技:2018年年度股東大會決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 15:44:24
瀏覽次數 165

[股東會]佳都科技:2018年年度股東大會決議公告   時間:2019年05月08日 18:36:28 中財網    

[股東會]佳都科技:2018年年度股東大會決議公告


證券代碼:600728 證券簡稱:佳都科技 公告編號:2019-048

轉債代碼:110050 轉債簡稱:佳都轉債

佳都新太科技股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年05月08日

(二) 股東大會召開的地點:公司三樓會議室 地址:廣州市天河區新岑四路2


(三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

504,109,273

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

31.1411





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長劉偉先生主持,會議的召集、
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。



(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席7人,周林、顧友良因工作原因未出席會議;
2、 公司在任監事3人,出席3人;
3、 董事會秘書劉佳出席會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:2018年度董事會工作報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





2、 議案名稱:2018年度監事會工作報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





3、 議案名稱:2018年年度報告正文及摘要

審議結果:通過



表決情況:




股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





4、 議案名稱:2018年度財務決算報告

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





5、 議案名稱:2018年度利潤分配預案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





6、 議案名稱:關於續聘會計師事務所及支付2018年審計報酬的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

504,109,273

100.0000

0

0.0000

0

0.0000












(二) 現金分紅分段表決情況



同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

持股5%以上
普通股股東

271,149,195

100.0000

0

0.000000

0

0.0000

持股1%-5%
普通股股東

219,357,489

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下
普通股股東

13,602,589

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

其中:市值
50萬以下普
通股股東

2,539,155

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

市值50萬以
上普通股股


11,063,434

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況







議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)




比例(%)




比例(%)

5

2018年度利潤
分配預案

159,337,735

100.0000

0

0.0000

0

0.0000





(四) 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,上述全部議
案經出席本次會議的股東(股東代理人)所持有效表決權的過半數通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所

律師:桑健、溫定雄


2、 律師見證結論意見:

北京國楓律師事務所律師認為,公司本次會議的通知和召集、召開程序符合
法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人
和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 《佳都新太科技股份有限公司2018年年度股東大會決議》;

2、 《北京國楓律師事務所關於佳都新太科技股份有限公司2018年年度股東大
會的法律意見書》。




佳都新太科技股份有限公司

2019年5月9日


  中財網

各個網站比特幣價格不一樣

聲明:本網所有文章(包括圖片和音視頻資料)係出於傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與伊人影院聯係,伊人影院將立即進行刪除處理。所有文章僅代表作者觀點,不代表本站立場。