盈峰環境科技集團股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 12:59:44
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  證券代碼:000967 公告編號:2019-039號

  盈峰環境科技集團股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  1。本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

  2。 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開的情況

  1。召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年5月13日下午14:30;

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2019年5月13日交易時間上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期間的任意時間。

  2。現場會議召開地點:公司總部會議室,廣東省佛山市順德區北滘鎮新城區怡欣路7-8號盈峰中心23層;

  3。召開方式:現場表決與網絡投票;

  4。召集人:本公司董事會;

  5。現場會議主持人:會議由董事長馬剛先生主持;

  6。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席的情況

  1、參加本次會議的股東及股東授權委托代表共計15人, 代表股份1,576,033,255股,占上市公司總股份的49.8262%。

  其中,出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數為8人,代表股份1,566,568,712股,占上市公司有效表決權股份總數49.5270%;通過網絡投票出席會議的股東人數為7人,代表股份9,464,543股,占上市公司有效表決權股份總數0.2992%。

  2、公司董事、監事、董秘出席了本次會議;公司高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場表決與網絡投票方式審議通過了如下議案:

  1、審議通過 《公司2018 年度董事會工作報告》;

  總表決情況:

  同意1,576,009,255股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%;反對24,000股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0015%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意134,887,427股,占出席會議中小股東所持股份的99.9822%;反對24,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0178%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  表決結果:通過。

  2、審議通過《公司2018 年年度報告》及其摘要;

  總表決情況:

  同意1,576,009,255股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%;反對24,000股,燈塔體育,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0015%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意134,887,427股,占出席會議中小股東所持股份的99.9822%;反對24,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0178%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  表決結果:通過。

  3、審議通過《公司2018 年度財務決算報告》;

  總表決情況:

  同意1,576,009,255股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%;反對24,000股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0015%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

  中小股東總表決情況:

  同意134,887,427股,占出席會議中小股東所持股份的99.9822%;反對24,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0178%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  表決結果:通過。

  4、審議通過《公司2018 年度利潤分配方案》;

  總表決情況:

  同意1,576,009,255股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%;反對24,000股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0015%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

  中小股東總表決情況:

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