[董事會]華微電子:第七屆董事會第八次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-26 15:23:51
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[董事會]華微電子:第七屆董事會第八次會議決議公告   時間:2019年02月25日 16:50:46 中財網    

[董事會]華微電子:第七屆董事會第八次會議決議公告


證券代碼:600360 證券簡稱:華微電子 公告編號:臨2019-005

債券代碼:122134 債券簡稱:11華微債



吉林華微電子股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




吉林華微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2019年2月22日發
出召開第七屆董事會第八次會議通知,分別以送達、發送電子郵件及電話通知的方
式通知了各位董事。根據《公司章程》和公司《董事會議事規則》的有關規定,公
司於2019年2月25在公司本部會議室以現場表決的方式召開了第七屆董事會第八
次會議,會議應到董事7名,實到董事7名。公司監事及高級管理人員列席了會議。

會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。會議審議並一
致通過了如下決議:

一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於提請股東大會授權董事會全權
辦理本次配股相關具體事宜有效期延期的議案》

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。


2018年12月3日,公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核準吉林華微
電子股份有限公司配股的批複》(證監許可[2018]1801號),批複的印發日期為2018
年11月7日,核準公司向原股東配售225,476,400股新股,該批複自核準發行之日起6
個月內有效。


鑒於公司股東大會授權董事會全權辦理本次配股相關具體事宜的決議有效期於
2019年2月8日到期,為確保本次配股的工作持續、有效、順利進行,擬提請股東大
會延長授權董事會全權辦理本次配股相關具體事宜的授權期限,有效期為自前次決
議有效期屆滿之日起12個月,即有效期延長至2020年2月8日。除延長股東大會授權
董事會全權辦理本次配股相關具體事宜的有效期外,股東大會授權董事會全權辦理
本次配股相關具體事宜的內容不變。


此議案尚需提交公司股東大會審議。


二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於將部分土地及房屋抵押貸款的


議案》
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

公司將位於吉林市高新區深圳街99號的部分土地及房產【吉林市不動產登記中
心頒發的不動產權證書為“吉(2018)吉林市不動產權第0074290號”、“吉(2018)
吉林市不動產權第0074298號”、 “吉(2018)吉林市不動產權第0074289號”、“吉
(2018)吉林市不動產權第0074286號”、“吉(2018)吉林市不動產權第0074294
號”,共有宗地麵積112,387.81平方米,房屋建築麵積36,512.39平方米】抵押給吉
林銀行股份有限公司吉林解放大路支行作為貸款擔保,網宿科技區域鏈比特幣,擔保貸款最高限額為人民幣
100,000,000.00元,抵押期限自抵押資產辦理完畢抵押登記手續之日起,至本次貸
款償還完畢止。

三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大
會的議案》
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

詳見刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海
證券交易所網站的《吉林華微電子股份有限公司關於召開
2019年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

吉林華微電子股份有限公司
董事會
2019年2月26日



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