中糧生物化學(安徽)股份有限公司

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-10 10:52:56
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   證券簡稱:中糧生化證券代碼:000930公告編號:2015-082

   中糧生物化學(安徽)股份有限公司

   六屆十三次董事會會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議出席情況

   中糧生物化學(安徽)股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2015年12月14日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司六屆十三次董事會會議的書麵通知。2015年12月25日上午在中糧福臨門大廈3005號會議室召開了六屆十三次董事會會議。會議應參加表決董事9人,實際參加表決的董事共9人,參加表決的董事有:嶽國君先生、李北先生、王浩先生、張德國先生、喬映賓先生、劉德華先生、何鳴元先生、陳敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議以投票表決方式通過如下議案:

   二、議案審議情況

   1、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於調整部分高級管理人員的議案》。

   因工作變動原因,公司常務副總經理張軍華先生申請辭去常務副總經理職務,張軍華先生辭去常務副總經理職務後,不再擔任公司任何職務。

   因工作變動原因,公司財務總監田勇先生申請辭去財務總監職務,田勇先生辭去財務總監職務後,仍擔任公司副總經理。

   公司董事會對張軍華先生、田勇先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝!

   經公司總經理李北先生提名,公司董事會同意聘任張德國先生為公司常務副總經理,聘任苗春雨先生、鄒前雲先生為公司副總經理,鄒前雲先生兼任公司財務總監,上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

   公司獨立董事認為:本次被聘任的高級管理人員具備相關專業知識,能夠勝任相關職責的要求,不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況,其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定。本次聘任高級管理人員的程序符合法律法規及公司章程的規定,董事會表決程序合法有效。

   2、以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於將國開發展基金專項委托貸款轉作中糧集團有限公司委托貸款的議案》,該議案關聯董事嶽國君、王浩、張德國均回避表決。該議案獨立董事發表了同意的獨立意見。

   該議案內容詳見同日在巨潮資訊網()披露的《關於國開發展基金專項委托貸款轉作中糧集團有限公司委托貸款的關聯交易公告》。

   三、備查文件

   第六屆第十三次董事會會議決議。

   特此公告

   中糧生物化學(安徽)股份有限公司

   董事會

   2015年12月25日

   附:簡曆

   張德國先生,1975年出生,研究生學曆。曾任黑龍江華潤酒精有限公司財務部經理,中糧生化能源(肇東)有限公司財務總監,中糧生化能源事業部財務部副經理、總經理,本公司財務總監、副總經理。現任中糧集團生物能源事業部副總經理,本公司第六屆董事會董事。張德國先生與本公司、控股股東存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

   苗春雨先生,1973年出生,MBA。曾任華潤酒精有限公司酒精飼料項目經理、中穀天科(天津)生物工程有限公司副總經理、本公司總經理助理。現任本公司副總經理。苗春雨先生與本公司控股股東不存在關聯關係,且未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

   鄒前雲先生, 1977 年出生,研究生學曆。曾任廣西中糧生物質能源有限公司財務總監、中糧生化(泰國)有限公司財務總監、中國糧油生物能源事業部財務部常務副總經理、中國糧油生物能源事業部財務部總經理。鄒前雲先生與本公司控股股東不存在關聯關係,且未持有公司股份,李聖明比特幣,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

   證券簡稱:中糧生化證券代碼:000930公告編號:2015-083

   中糧生物化學(安徽)股份有限公司

   關於將國開發展基金專項委托貸款轉作中糧集團有限公司委托貸款的關聯交易公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、 關聯交易概述

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