聯創電子科技股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-08 23:27:34
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  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示:

  1、本次股東大會未出現否決提案的情況。

  2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  二、會議召開情況

  1、本次股東大會召開時間

  (1)現場會議時間:2019年5月14日下午14:30

  (2)網絡投票時間:2019年5月13日至2019年5月14日

  通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2019年5月14日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的時間為2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期間的任意時間。

  2、現場會議召開地點:江西省南昌市高新區京東大道1699號公司辦公樓三樓會議室

  3、召集人:公司董事會

  4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

  5、會議主持人:韓盛龍先生

  6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定

  三、會議出席情況

  參加本次股東大會的股東及股東代理人18人,代表股份數179,231,797股,占公司有表決權股份總數的32.8554%。其中:

  1、現場會議情況

  通過現場投票的股東及股東代理人10人,代表股份153,286,292股,占公司有表決權總股份的28.0993%;

  2、網絡投票情況

  通過網絡投票的股東8人,代表股份25,945,505股,占公司有表決權總股份的4.7561%。

  3、中小股東出席情況

  通過現場和網絡投票的股東及股東代理人3人,代表股份2,856,039股,占公司有表決權總股份的0.5235%。

  公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了會議。

  四、提案審議和表決情況

  本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式召開,並通過了如下決議:

  議案一:審議通過了關於《2018年度董事會工作報告》的議案。

  表決結果:同意179,231,797股,占出席會議有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%。

  參加本次股東大會的中小股東表決情況如下:同意2,856,039股,占出席會議中小股東有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%。

  議案二:審議通過了關於《2018年度監事會工作報告》的議案。

  表決結果:同意179,231,797股,占出席會議有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%。

  參加本次股東大會的中小股東表決情況如下:同意2,856,039股,占出席會議中小股東有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%。

  議案三:審議通過了關於《2018年年度報告及其摘要》的議案。

  表決結果:同意179,231,797股,占出席會議有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%。

  參加本次股東大會的中小股東表決情況如下:同意2,856,039股,占出席會議中小股東有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%。

  議案四:審議通過了關於《2018年度財務決算報告》的議案。

  表決結果:同意179,231,797股,占出席會議有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%。

  參加本次股東大會的中小股東表決情況如下:同意2,856,039股,占出席會議中小股東有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份數的0.0000%。

  議案五:審議通過了關於2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案。

  表決結果:同意179,231,797股,占出席會議有表決權股份數的100.0000%;反對0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占出席會議有表決權股份數的0.0000%。

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