奧士康科技股份有限公司第二屆董事會第五次會

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 12:56:19
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  奧士康科技股份有限公司

  第二屆董事會第五次會議決議公告

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  一、董事會會議召開情況

  奧士康科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議於2019年5月16日15:00在深圳灣科技生態園三區11棟A座3601A公司會議室以通訊方式召開,由董事長程湧先生主持。本次會議通知於2019年5月13日以傳真、電子郵件等方式向全體董事發出。應出席會議董事7人,實際出席會議董事7人。公司部分高級管理人員列席本次會議。

  本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議了以下議案:

  審議通過《關於簽署〈肇慶奧士康科技產業園項目投資合同〉的議案》

  根據公司發展戰略,同意公司與廣東省肇慶新區管理委員會簽訂《肇慶奧士康科技產業園項目投資合同》,並以全資控股的香港奧士康公司(目前準備申請注冊,最終名稱以香港注冊的公司證明文件為準)為主體在廣東省肇慶新區成立全資子公司投資興辦項目,項目名稱為“肇慶奧士康科技產業園項目”,投資總額不少於35億元,主要包括肇慶奧士康印刷電路板生產基地項目以及奧士康華南總部項目,其中生產基地項目主要生產高端汽車電子電路、任意層互聯HDI、高端通訊5G網絡、高端半導體IC/BGA芯片封裝載板、大數據處理存儲電子電路等產品。廣東省肇慶新區管理委員會將給予一係列優惠政策。項目分兩期開發建設,一期項目計劃在2021年9月底前建成投產;二期項目計劃在2023年12月底前建成投產。

  具體內容詳見公司同日披露在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網()的《關於簽署〈肇慶奧士康科技產業園項目投資合同〉的公告》(    公告編號:2019-035)。

  表決情況:7票同意、0票反對、0票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  三、備查文件

  公司第二屆董事會第五次會議決議。

  特此公告。

  奧士康科技股份有限公司

  董事會

  2019年5月17日

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  奧士康科技股份有限公司關於

  簽署《肇慶奧士康科技產業園項目

  投資合同》的公告

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  一、對外投資概述

  (1)奧士康科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)與肇慶新區管理委員會(以下簡稱“管理委員會”)於近日在肇慶新區簽署《肇慶奧士康科技產業園項目投資合同》(以下簡稱“投資合同”),公司擬在香港注冊全資子公司(以下簡稱“香港奧士康公司”,目前正在準備申請注冊,最終名稱以香港注冊的公司證明文件為準),並以全資控股的香港奧士康公司在廣東省肇慶新區成立全資子公司(以下簡稱“肇慶奧士康公司”)投資興辦項目,項目名稱為“肇慶奧士康科技產業園”項目(以下簡稱“本項目”),投資總額不少於35億元,主要包括肇慶奧士康印刷電路板生產基地項目(以下簡稱“生產基地”)以及奧士康華南總部項目,其中生產基地項目主要生產高端汽車電子電路、任意層互聯HDI、高端通訊5G網絡、高端半導體IC/BGA芯片封裝載板、大數據處理存儲電子電路等產品。

  (2)投資合同已經公司2019年5月16日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。

  (3)本次投資不構成關聯交易。

  二、交易對手方介紹

  投資合同的對手方為肇慶新區管理委員會,管理委員會主要職責為“在市委、市政府授權範圍內,依法對肇慶新區實行統一領導、統一管理,行使市級經濟管理和行政審批權限”。

  管理委員會最近一個會計年度未與公司發生類似業務的交易。管理委員會與本公司不存在關聯關係。

  三、投資標的的基本情況

  本次對外投資的主體為奧士康科技股份有限公司,公司擬在香港注冊全資子公司香港奧士康公司(最終名稱以香港注冊的公司證明文件為準),並以全資控股的香港奧士康公司在廣東省肇慶新區成立全資子公司負責本項目的建設投資與運營。

  (1) 香港奧士康公司:擬由公司以貨幣等方式出資,資金來源為自籌或其他符合法律法規的方式。具體名稱、地址、經營範圍、出資方式等信息以最終在香港注冊的公司證明文件為準。

  (2) 肇慶奧士康公司:按照《肇慶奧士康科技產業園項目投資合同》的約定,由香港奧士康公司在廣東省肇慶新區成立全資子公司,肇慶奧士康公司的注冊資本不少於3,000萬元美元,資金來源為自籌或其他符合法律法規的方式。肇慶奧士康公司為“肇慶奧士康科技產業園”項目的投資建設和運營主體。肇慶奧士康公司的具體名稱、地址、注冊資本、經營範圍等信息以最終工商核準登記的為準。

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