蘇州寶馨科技實業股份有限公司2018年度股東大會決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-20 12:50:15
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  公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  1、蘇州寶馨科技實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年4月25日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網()上刊載了《關於召開2018年度股東大會的通知》(公告編號:2019-029)。

  2、股東大會召開期間未出現增加、變更或否決議案的情形。

  3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

  4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東。

  5、本次股東大會由公司董事會召集,以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、 股東大會名稱:2018年度股東大會

  2、 會議召集人:公司董事會

  3、 會議召開時間:

  現場會議時間:2019年5月16日下午2:30開始

  網絡投票時間:2019年5月15日-5月16日;其中,通過深圳證券交易係統進行網絡投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期間的任意時間。

  4、 現場會議地點:公司四樓會議室,蘇州高新區石陽路17號

  5、 會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

  6、 股權登記日:2019年5月9日

  7、 會議主持人:董事長陳東先生

  8、 公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

  (二)會議出席情況

  1、股東出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東及股東代表共4人,代表股份272,571,082股,占公司有表決權股份總數的49.1975%。

  其中:通過現場投票的股東及股東代表3人,代表股份272,565,082股,占公司有表決權股份總數的49.1964%。通過網絡投票的股東及股東代表1人,代表股份6,000股,占公司有表決權股份總數的0.0011%。

  2、中小投資者出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的中小投資者共1人,代表股份6,000股,占公司有表決權股份總數的0.0011%。

  其中:通過現場投票的中小投資者0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的0%。通過網絡投票的中小投資者1人,代表股份6,000股,占公司有表決權股份總數的0.0011%。

  3、公司部分董事、部分監事、董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人員、上海市錦天城(蘇州)律師事務所見證律師列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  1、審議通過了《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》

  經表決,同意272,565,082股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%;反對6,000股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%;棄權0股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者的表決情況:同意0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%;反對6,000股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

  2、審議通過了《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》

  經表決,同意272,565,082股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%;反對6,000股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%;棄權0股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者的表決情況:同意0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%;反對6,000股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

  3、審議通過了《關於公司2018年度財務決算報告的議案》

  經表決,同意272,565,082股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9978%;反對6,000股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0022%;棄權0股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者的表決情況:同意0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%;反對6,000股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的100%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。

  4、審議通過了《關於公司2019年度財務預算報告的議案》

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