廣東雪萊特光電科技股份有限公司關於深圳市卓譽自動化科技有限公司 2017-2018年度業績承諾實現情況的公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-29 11:07:47
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  證券代碼:002076 證券簡稱:雪萊特公告編號:2019-050

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東雪萊特光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊特”)於2018年以發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方式收購深圳市卓譽自動化科技有限公司(以下簡稱“卓譽自動化”)100%股權,根據各方簽署的《盈利預測補償協議》,公司編製了關於卓譽自動化2018年度業績承諾實現情況的說明。現將具體情況公告如下:

  一、發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事項的具體情況

  (一)交易方案概述

  本次交易分為發行股份及支付現金購買資產與配套融資兩個部分:公司以發行股份及支付現金的方式購買何立等4名股東合計持有的卓譽自動化100%股權,同時向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

  本次收購標的卓譽自動化100%股權的交易價格為30,000萬元,其中35%以現金支付,共計10,500萬元;剩餘65%以發行股份方式支付,共計19,500萬元。

  本次向配套融資認購方非公開發行募集配套資金不超過7,800萬元,不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格(不包括交易對方在本次交易停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格)的100%,同時募集配套資金發行股票數量不超過本次發行前上市公司總股本730,241,172股的20%,即146,048,234股。

  (二)交易的審批核準程序

  2017年9月12日,雪萊特第五屆董事會第九次會議審議通過了本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關議案。

  2017年10月11日,雪萊特第五屆董事會第十次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》。

  2017年10月30日,雪萊特2017年第五次臨時股東大會審議通過了本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關議案。

  2017年12月6日,雪萊特第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》。

  2017年12月28日,經中國證監會上市公司並購重組審核委員會召開的2017年第77次工作會議審核,公司發行股份及支付現金購買資產事項獲得無條件通過。

  2018年1月21日,中國證監會核發《關於核準廣東雪萊特光電科技股份有限公司向何立等發行股份購買資產並募集配套資金的批複》(證監許可[2018]178號),核準公司本次交易。

  (三)交易的實施情況

  1、標的資產過戶情況

  標的公司卓譽自動化依法就本次發行股份及支付現金購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續,並於2018年2月27日領取了深圳市市場監督管理局核發的營業執照,統一社會信用代碼:914403000717532023。何立等4名交易對方所持卓譽自動化100%股權已全部過戶至雪萊特名下,卓譽自動化變更為雪萊特全資子公司。

  2、新增股份發行上市情況

  2018年4月,公司向何立等4名原卓譽自動化股東發行股份31,967,211股,發行價格6.10元/股;公司向廣東福迪汽車有限公司等3名投資者發行股份15,694,163股,發行價格為4.97元/股,募集配套資金總額77,999,990.11元。公司本次非公開發行股份合計47,661,374股,新增股份已於2018年4月23日在登記結算公司辦理完畢登記手續,上市日為2018年5月9日。

  二、業績承諾及補償安排

  (一)業績承諾情況

  何立等4名原卓譽自動化股東向公司承諾,盈利承諾期為2017年度、2018年度及2019年度,標的公司2017年度實現的淨利潤數額(淨利潤數額指標的公司合並財務報表中扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤,下同)不低於2,200萬元,2017-2018年度實現的累計淨利潤數額不低於5,500萬元,2017-2019年度實現的淨利潤數額不低於10,450萬元。

  (二)補償的方式

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