大連晨鑫網絡科技股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 09:59:48
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   證券代碼:002447 證券簡稱:晨鑫科技公告編號:2019-060

  大連晨鑫網絡科技股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議" target="_blank">會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  大連晨鑫網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十五次會議於2019年7月16日以通訊表決方式召開,會議通知於2019年7月12日通過電子郵件等方式送達公司董事、監事、高級管理人員。本次會議由董事長馮文傑先生主持,應參加會議董事7人,實際參加會議董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案:

  一、審議通過《關於修訂的議案》

  同意公司對《公司章程》進行修訂,並將該議案提交公司股東大會審議。內容詳見同日刊登於巨潮資訊網()的《公司章程修正案》。

  表決結果:讚成票7票,反對票0票,棄權票0票。

  二、審議通過《關於修訂的議案》

  同意公司對《股東大會議事規則》進行修訂,並將該議案提交公司股東大會審議。內容詳見同日刊登於巨潮資訊網()的《股東大會議事規則》。

  表決結果:讚成票7票,反對票0票,棄權票0票。

  三、審議通過《關於修訂的議案》

  同意公司對《內部審計製度》進行修訂,內容詳見同日刊登於巨潮資訊網()的《內部審計製度》。

  表決結果:讚成票7票,反對票0票,棄權票0票。

  四、審議通過《關於增補公司獨立董事的議案》

  同意提名王建平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡曆附後)。

  王建平先生的任職資格尚需深圳證券交易所審核,審核無異議後,將提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網()的相關公告。

  表決結果:讚成票7票,反對票0票,棄權票0票。

  五、審議通過《關於調整第四屆董事會董事津貼標準的議案》

  同意公司第四屆董事會董事津貼按如下標準執行:

  1、獨立董事采取固定津貼形式在公司領取報酬,津貼標準為8,000元/月(含稅),除此以外不在公司享受其他收入社保待遇等;獨立董事因出席公司董事會和股東大會的差旅費,以及依照《公司章程》行使職權時所需的其他費用,由公司承擔;

  2、內部董事按照其所兼任的高級管理人員或其他職務(崗位)領取報酬,不再另行領取董事津貼;

  3、外部非獨立董事采取固定津貼形式在公司領取報酬,津貼標準為5,000元/月(含稅),除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等;外部非獨立董事因出席公司董事會和股東大會的差旅費,以及依照《公司章程》行使職權時所需的其他費用,由公司承擔。

  同時廢止《公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理製度》。

  同意提交本議案至公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網()的相關公告。

  表決結果:讚成票7票,反對票0票,棄權票0票。

  六、審議通過《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

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