立瀾科技上海立瀾自動化科技股份有限公司第一

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-22 05:05:54
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  公告編號:2016-007 證券代碼:835407 證券簡稱:立瀾科技 主辦券商:安信證券 上海立瀾自動化科技股份有限公司 第一屆董事會第五次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,探球網,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、 會議召開和出席情況 上海立瀾自動化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第五 次會議於 2016 年 2月 2日在公司會議室以現場方式召開。會議通知於 2016 年 1 月 27 日以書麵方式向全體董事發出。會議由董事長張楠女士主持,應到董事 5名,實到董事 5名。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的出席、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》有關規定,所作決議合法有效。 二、 議案審議及表決情況 本次董事會以現場記名投票表決的方式審議通過了以下議案: (一)《關於全資子公司徐州立瀾新能源科技有限公司對外投資的議案》本公司全資子公司徐州立瀾新能源科技有限公司擬設立全資子公司漣水立 瀾新能源科技有限公司,注冊地為淮安市漣水縣梁岔鎮薛園村,注冊資本為人民 幣 10,000,000.00 元。表決結果:讚成票 5票,反對票 0票,棄權票 0票。 三、 備查文件 1、 上海立瀾自動化科技股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議; 2、 漣水立瀾新能源科技有限公司《名稱預先核準通知書》。 上海立瀾自動化科技股份有限公司董事會 2016 年 2 月 3日

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