[公告]泰禾光電:關於對安徽艾睿思智能科技有限公司增資暨對外投資的公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-17 16:44:03
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[公告]泰禾光電:關於對安徽艾睿思智能科技有限公司增資暨對外投資的公告   時間:2019年06月26日 18:16:45 中財網    

[公告]泰禾光電:關於對安徽艾睿思智能科技有限公司增資暨對外投資的公告


證券代碼:603656 證券簡稱:泰禾光電 公告編號:2019-046



合肥泰禾光電科技股份有限公司

關於對安徽艾睿思智能科技有限公司增資

暨對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




特別提示:

1、本次交易不構成關聯交易,且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。


2、投資標的企業名稱:安徽艾睿思智能科技有限公司。


3、投資金額:人民幣600萬元(投資後占標的公司30.00%的股權)。


4、本次交易的資金來源為公司自有資金。




一、對外投資概述

合肥泰禾光電科技股份有限公司(以下簡稱“泰禾光電”或“公司”)與安徽
艾睿思智能科技有限公司(以下簡稱“安徽艾睿思”或“目標公司”)及其全部股
東,經友好協商於2019年6月24日在安徽省合肥市簽署《合肥泰禾光電科技股
份有限公司、吳建同與鄭誌剛、曹安儉及安徽艾睿思智能科技有限公司關於安徽
艾睿思智能科技有限公司之投資協議》(以下簡稱“投資協議”或“協議”),協議
約定:泰禾光電、吳建同分別投資600.00萬元、40.00萬元對安徽艾睿思進行增資
(其中235.20萬元認繳注冊資本,404.80萬元計入資本公積),增資後安徽艾睿思
注冊資本由人民幣500.00萬元增加至人民幣735.20萬元,泰禾光電、吳建同占安
徽艾睿思增資後的股權比例分別為30.00%、2.00%。


根據上海證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,3m 比特幣怎樣注冊,該議案
無需提交公司董事會及股東大會審議。



公司本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》中規定的重大資產重組。




二、交易對手方的基本情況

1、姓名:鄭誌剛

身份證號:362228*********038

住所:安徽省合肥市蜀山區

關聯關係:與公司不存在關聯關係



2、姓名:曹安儉

身份證號:211103*********111

住所:遼寧省盤錦市興隆台區

關聯關係:與公司不存在關聯關係



3、姓名:吳建同

身份證號:310112*********097

住所:安徽省合肥市廬陽區

關聯關係:與公司不存在關聯關係



三、增資標的基本情況

1、基本情況

企業名稱:安徽艾睿思智能科技有限公司

統一社會信用代碼:91340100MA2NTEC71J

企業地址:安徽省合肥市高新區黃山路602號合肥國家大學科技園618號

公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人:鄭誌剛

注冊資本:伍佰萬元整

成立日期:2017年7月7日


經營範圍:人工智能科技、網絡科技、計算機領域的技術開發、技術谘詢、
技術服務、技術轉讓以及相關領域軟件、硬件、係統產品的設計、開發、生產、
銷售和售後服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)



2、主要財務指標

項目

2019年5月31日

/2019年1-5月

2018年12月31日

/2018年度

資產總額(元)

257,273.47

1,727,262.47

負債總額(元)

98,860.00

721,500.00

淨資產(元)

158,413.47

1,005,762.47

營業收入(元)

94,339.62

485,766.63

淨利潤(元)

-934,016.00

-708,071.91



以上財務數據業經具有證券從業資格的容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
審計並出具會審字[2019]第6063號審計報告。




3、全部權益價值資產評估情況

具有證券從業資格的中水致遠資產評估有限公司對安徽艾睿思擬增資擴股涉
及的股東全部權益價值進行了評估,並出具了中水致遠評報字[2019]第020092號
資產評估報告。評估結論為:經評估,於評估基準日2019年5月31日,安徽艾
睿思智能科技有限公司股東全部權益價值評估值為1,385.84萬元人民幣,金額大
寫:人民幣壹仟叁佰捌拾伍萬捌仟肆佰元整。




四、投資協議的主要內容

(一)協議主體

投資方:合肥泰禾光電科技股份有限公司

投資方:吳建同

原股東:鄭誌剛

原股東:曹安儉

目標公司:安徽艾睿思智能科技有限公司

(二)投資內容和方式


本次增資以中水致遠資產評估有限公司中水致遠評報字[2019]第020092號評
估報告的評估值作為作價基礎,並經各方協商確認,泰禾光電以自有貨幣資金
600.00萬元認購目標公司220.50萬元的新增注冊資本,對應於本次投資後目標公
司30%的股權,吳建同以自有貨幣資金40.00萬元(泰禾光電的600.00萬元的認
購款與吳建同的40.00萬元的認購款共稱為“增資款”)認購目標公司14.70萬元的
新增注冊資本,對應於本次投資後目標公司2.00%的股權(“本次增資”)。在本次
增資完成後,目標公司注冊資本為735.20萬元。增資款中,235.20萬元作為目標
公司新增注冊資本,404.80萬元作為溢價進入目標公司的資本公積金。


增資後各方出資情況如下:

股東名稱

認繳出資(萬元)

認繳出資比例

鄭誌剛

445.00

60.52%

合肥泰禾光電科技股份有限公司

220.50

30.00%

曹安儉

55.00

7.48%

吳建同

14.70

2.00%

合計

735.20

100.00%





(三)投資價款的支付

泰禾光電應在本次投資的先決條件全部得到滿足後的五(5)個工作日內,將
增資款600.00萬元一次性支付至目標公司開立的銀行賬戶。


(四)投資的先決條件

本次投資的先決條件主要有:

1、目標公司不存在限製、禁止或取消本次投資的中國法律、法院、仲裁機構
或有關政府主管部門的判決、裁決、裁定或禁令,也不存在任何已對或將對本次
投資產生重大不利影響的懸而未決或潛在的訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁
令;

2、目標公司作出有關同意簽署交易文件和批準本次投資的股東會決議,現有
股東以書麵方式相應放棄所適用的優先購買權和/或優先認購權;

3、現有股東、目標公司及實際控製人在協議所作的陳述、聲明與保證持續保
持是完全真實、完整、準確的,並且履行了交易文件規定的應於交割日或之前履
行的承諾事項,沒有任何違反交易文件的約定的行為;


4、不存在或沒有發生對目標公司的資產、財務結構、負債、技術、盈利前景
和正常經營已產生或經合理預見可能會產生重大不利影響的事件、事實、條件、
變化或其它情況;

5、泰禾光電已完成財務、業務等盡職調查且對調查結果滿意;

6、泰禾光電委派顏天信先生擔任目標公司的董事、總經理。


(五)法律適用和爭議解決

就本協議項下產生或與本協議有關的任何爭議﹑糾紛﹑分歧或權利主張(“爭
議”),各方應首先爭取通過友好協商解決。如果爭議在一方向有關其他各方送達
表示存在爭議或提出協商要求的書麵通知之日後六十(60)日內未能解決,則任
何一方可將爭議提交至投資方公司所在地的仲裁機構處理。


(六)違約責任

各方同意,除本協議另有約定之外,本協議的違約金為投資方的增資款的5%。

一旦發生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,並賠償因其違約而給守約
方造成的損失。




五、本次交易目的、對公司的影響及存在的風險

(一)交易目的及對公司的影響

公司本次以貨幣資金增資安徽艾睿思以持有其30.00%的股權,有利於公司進
一步加強智能檢測技術,拓展工業在線檢測領域業務,培育新的利潤增長點。


(二)交易存在的風險

本次對外投資主要風險為技術風險及未來市場風險,能否取得預期成果及收
益仍存在一定的不確定性。


上述投資對本公司未來財務狀況和經營成果暫不存在重大影響。敬請廣大投
資者注意投資風險。




六、備查文件

合肥泰禾光電科技股份有限公司、吳建同與鄭誌剛、曹安儉及安徽艾睿思智
能科技有限公司關於安徽艾睿思智能科技有限公司之投資協議。




特此公告。





合肥泰禾光電科技股份有限公司董事會

2019年6月27日


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