廣東信達律師事務所關於深圳市同為數碼科技股

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-05 10:10:18
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  廣東信達律師事務所關於深圳市同為數碼科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書

  信達會字[2019]第133號

  致:深圳市同為數碼科技股份有限公司

  廣東信達律師事務所(以下簡稱“信達”)接受深圳市同為數碼科技股份有限公司(下稱“貴公司”)的委托,指派律師參加了貴公司2018年度股東大會(下稱“本次股東大會”),並進行了必要的驗證工作。現根據《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(下稱“《股東大會規則》”)等法律、法規、規範性文件以及貴公司《公司章程》的規定,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,對本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等事項發表法律意見。

  一、關於本次股東大會的召集與召開

  貴公司董事會於2019年4月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關於召開2018年年度股東大會的通知》。

  2019年5月22日下午14:30,貴公司本次股東大會現場會議按照前述通知,在深圳市南山區深圳灣科技生態園9棟B4座23樓公司會議室如期召開。本次股東大會現場會議由公司董事長郭立誌主持。

  本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式,通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向股東提供網絡形式的投票平台。股東通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2019年5月21日下午15:00—5月22日下午15:00。

  經信達律師審驗,本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

  二、關於本次股東大會召集人和出席會議人員資格

  1、本次股東大會的召集人

  經信達律師驗證,本次股東大會由貴公司第三屆董事會第五次會議決定召開並發布公告,本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

  2、出席本次股東大會的股東及委托代理人

  現場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共11名,代表貴公司有表決權股份132,718,916股,占貴公司有表決權股份總數的60.2550%。其中參加現場會議表決的中小股東及股東委托的代理人共計6名,代表貴公司有表決權股份919,121股,占貴公司有表決權股份總數的0.4173%。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  經信達律師驗證,上述股東及委托代理人出席本次股東大會並行使投票表決權的資格合法有效。

  根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統進行有效表決的股東共1名,代表貴公司有表決權股份1,500股,占貴公司有表決權股份總數的0.0007%。其中參與網絡投票表決的中小股東及股東委托的代理人共計1名,代表貴公司有表決權股份1,500股,占貴公司有表決權股份總數的0.0007%。

  以上通過網絡投票係統進行投票的股東資格,其身份已經深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統認證。

  綜上,參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東委托的代理人共12人,代表貴公司有表決權股份132,720,416股,占貴公司有表決權股份總數的60.2556%。其中參與表決的中小股東及股東委托的代理人共計7名,代表貴公司有表決權股份920,621股,占貴公司有表決權股份總數的0.4180%。

  3、出席本次股東大會的其他人員

  出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監事、高級管理人員及信達律師。

  信達律師認為,上述人員有資格出席本次股東大會,本次股東大會召集人的資格合法有效。

  三、關於本次股東大會的表決程序和表決結果

  經信達律師驗證,本次股東大會會議通知中列明需要審議的議案共12項,本次股東大會以記名投票表決方式對前述議案進行了投票表決,並按《股東大會規則》和《公司章程》規定的程序進行計票、監票。根據深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次股東大會網絡投票的資料,貴公司合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果,當場公布表決結果,本次股東大會審議的議案均獲有效表決通過,具體表決結果如下:

  1、《關於的議案》

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