京漢實業投資集團股份有限公司2018年年度股東大

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-01 16:57:14
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  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、重要提示

  本次股東大會召開期間,無增加、否決或修改提案情況。

  本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

  二、會議召集情況

  京漢實業投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年3月28日通過中國證監會指定媒體發出《京漢實業投資集團股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知》。

  三、會議召開的情況

  1、會議召開時間:

  (1)現場會議時間:2019年4月17日(星期三)下午14:00;

  (2)網絡投票時間:

  通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2019年4月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的時間為2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00間的任意時間。

  2、現場會議召開地點:公司會議室。

  3、會議召開及表決方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。同一表決權隻能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

  4、召集人:公司董事會。

  5、主持人:公司董事長田漢先生。

  6、股權登記日:2019年4月12日。

  7、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規及部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。

  四、會議的出席情況

  參加本次股東大會的股東(或股東代理人)共36人、代表股份數408,951,920股、占公司股份總額的52.2055%。

  其中:出席現場會議的股東(代理人)20人,代表有表決權的股份數407,665,414股,占公司股份總額的52.0413%;參與網絡投票的股東(代理人)共有16人,代表股份數1,286,506股,占公司股份總額的0.1642%。

  公司部分董事、監事、高級管理人員;公司聘請見證律師參加了本次會議。

  五、提案審議和表決情況

  本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式對各項議案進行了認真審議並表決,具體表決結果如下:

  1、審議《公司2018年年度報告(含財務報告)及其摘要》

  (1)表決情況:

  同意408,869,120股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9798%;反對82,800股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0202%;棄權0股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。其中:

  出席本次會議中小投資者表決情況:同意2,936,020股,占出席會議中小股東所持股份的97.2572%;反對82,800股,比特幣礦場的管理,占出席會議中小股東所持股份的2.7428%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  (2)表決結果:通過。

  2、審議《2018年度董事會工作報告》

  (1)表決情況:

  同意408,869,120股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9798%;反對82,800股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0202%;棄權0股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。其中:

  出席本次會議中小投資者表決情況:同意2,936,020股,占出席會議中小股東所持股份的97.2572%;反對82,800股,占出席會議中小股東所持股份的2.7428%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  (2)表決結果:通過。

  3、審議《2018年度監事會工作報告》

  (1)表決情況:

  同意408,865,520股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9789%;反對86,400股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0211%;棄權0股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。其中:

  出席本次會議中小投資者表決情況:同意2,932,420股,占出席會議中小股東所持股份的97.1380%;反對86,400股,占出席會議中小股東所持股份的2.8620%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  (2)表決結果:通過。

  4、審議《關於公司2018年度財務決算的議案》

  (1)表決情況:

  同意408,865,520股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9789%;反對82,800股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0202%;棄權3,600股, 占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0009%。其中:

  出席本次會議中小投資者表決情況:同意2,932,420股,占出席會議中小股東所持股份的97.1380%;反對82,800股,占出席會議中小股東所持股份的2.7428%;棄權3,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1193%。

  (2)表決結果:通過。

  5、審議《關於公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

  公司2018年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增,將未分配利潤滾存至下一年度,用於公司轉型項目投入、新業務培育和股份回購。

  (1)表決情況:

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