蘇州恒久光電科技股份有限公司公告(係列)

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-29 16:28:11
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  證券代碼:002808 證券簡稱:蘇州恒久 公告編號:2018-054

蘇州恒久光電科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蘇州恒久光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議於2018年9月24日以電子郵件及專人送達的方式通知了全體董事,會議於2018年9月27日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事7人,實際參與表決董事7人,會議由董事長餘榮清先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司使用部分閑置募集資金購買財產品的議案》

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

為提高公司募集資金使用效率,在不影響公司經營計劃和募投項目建設計劃的情況下,同意公司(包含募投項目實施公司即公司全資子公司蘇州吳中恒久光電子科技有限公司)自董事會審議通過之日起 12 個月內,使用最高不超過人民幣5,600萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高,流動性好,產品發行主體能夠提供保本承諾的銀行財產品,上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。董事會授權公司總經理在有效期及資金額度內行使該事項決策權並簽署相關合同文件,授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。

上述事項具體內容詳見2018年9月28日公司刊登在證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網()的《關於公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:2018-056)。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見,具體內容詳見公司 2018年9月28日刊登在巨潮資訊網()的《獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦機構中國銀河證券股份有限公司對該事項出具了專項核查意見,詳見公司2018年9月28日刊登在巨潮資訊網()的《中國銀河證券股份有限公司關於蘇州恒久光電科技股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的核查意見》。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議;

2、獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;

3、中國銀河證券股份有限公司關於蘇州恒久光電科技股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的核查意見。

蘇州恒久光電科技股份有限公司董事會

2018年9月28日

證券代碼:002808 證券簡稱:蘇州恒久 公告編號:2018-055

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。。

一、監事會會議召開情況

蘇州恒久光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第三次會議於2018年9月21日以專人送達的方式通知了全體監事,會議於2018年9月27日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決監事3人,實際參與表決監事3人,會議由監事會主席高鍾先生主持。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》

表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。

為提高公司募集資金使用效率,在不影響公司經營計劃和募投項目建設計劃的情況下,同意公司(包含募投項目實施公司即公司全資子公司蘇州吳中恒久光電子科技有限公司)自該議案審議通過之日起 12 個月內,使用最高不超過人民幣5,600萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高,流動性好,產品發行主體能夠提供保本承諾的銀行理財產品,上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。

上述事項具體內容詳見2018年9月28日公司刊登在證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網()的《關於公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:2018-056)。

三、備查文件

1、公司第四屆監事會第三次會議決議。

監 事 會

2018年9月28日

證券代碼:002808 證券簡稱:蘇州恒久 公告編號:2018-056

關於公司使用部分閑置募集資金

購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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