北汽藍穀新能源科技股份有限公司2019年第二次臨

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-17 15:05:53
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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2019年7月16日

  (二)股東大會召開的地點:北京市北京經濟技術開發區東環中路5號12幢一層藍鯨會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集,根據《公司章程》規定,董事長徐和誼授權公司董事馬仿列主持會議。本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、 公司在任董事11人,出席7人,董事徐和誼、閆小雷、周理焱、冷炎因工作原因未出席會議;

  2、 公司在任監事7人,禁止國內炒作和交易比特幣,出席5人,監事蕭梟、武玉福因工作原因未出席會議;

  3、 董事會秘書胡革偉出席了會議。

  二、議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、議案名稱:關於使用暫時閑置的自有資金購買銀行結構性存款的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (三)關於議案表決的有關情況說明

  無

  三、律師見證情況

  1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市君澤君律師事務所

  律師:馬傑、馮豪亮

  2、律師見證結論意見:

  本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人資格、出席及列席會議的人員資格、會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

  3、 本所要求的其他文件。

  北汽藍穀新能源科技股份有限公司

  2019年7月16日

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