湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-03 13:37:04
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   代碼:002843 券簡稱:泰嘉股份公告編號:2019-038

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四屆董事會第十七次會議" target="_blank">會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議於2019年6月26日以電話、電子郵件等形式發出通知,並於7月2日在公司五樓會議室召開。本次會議以現場和通訊相結合的表決方式召開。會議應出席董事7名,實際出席董事7名, 其中,獨立董事陳明先生、宋思勤先生以電話會議方式參加會議並通訊表決。本次會議由董事長方鴻先生召集和主持,董事會秘書、公司高管和監事列席會議。

  本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規,會議合法、有效。經與會董事審議,會議以記名投票表決的方式表決通過如下議案:

  一、審議通過《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》

  公司於2019年5月31日完成2018年年度權益分派工作,公司注冊資本和總股本發生變更,注冊資本由人民幣14,000萬元變更為人民幣21,000萬元,總股本由14,000萬股變更為21,000萬股。公司需要對《公司章程》中注冊資本和股份總數條款進行修訂。

  此外,根據 2019年4月17日中國證監會頒布的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》等相關法律、法規及規範性文件的要求,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂。

  公司董事會提請股東大會授權董事會修訂《公司章程》相關條款等事宜,2012年比特幣買了放哪裏,並授權相關人員辦理工商變更登記及其他相關部門審批、報備等有關手續。最終《公司章程》相關修改以工商登記為準。

  原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起廢止。

  該議案尚需提交股東大會審議批準,並需經出席會議的股東所持表決權的2/3通過。

  表決結果:7票讚成、0票反對、0票棄權。

  本次《公司章程修訂對照表》及修訂後的《公司章程》詳見巨潮資訊網( )。

  二、審議通過《關於修訂的議案》

  根據 2019年4月17日中國證監會頒布的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》等相關法律、法規及規範性文件的要求,結合公司實際情況,公司擬對《股東大會議事規則》中部分條款進行修訂。具體修訂如下:

  ■

  該議案尚需提交股東大會審議批準。

  表決結果:7票讚成、0票反對、0票棄權。

  修訂後的《股東大會議事規則》詳見巨潮資訊網( )。

  三、審議通過《關於修訂的議案》

  根據 2019年4月17日中國證監會頒布的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》等相關法律、法規及規範性文件的要求,結合公司實際情況,公司對《董事會議事規則》中部分條款進行修訂。具體修訂如下:

  ■

  該議案尚需提交股東大會審議批準。

  表決結果:7票讚成、0票反對、0票棄權。

  修訂後的《董事會議事規則》詳見巨潮資訊網( )。

  四、審議通過《關於使用閑置自有資金進行委托理財的議案》

  為提高資金使用效率,合理利用閑置資金,以增加公司收益,公司擬使用不超過10,000萬元人民幣的自有閑置資金進行委托理財,該10,000萬元理財額度可滾動使用, 授權公司管理層具體實施相關事宜。使用期限為自董事會審議通過之日起一年以內。

  表決結果:7票讚成、0票反對、0票棄權。

  公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,保薦機構發表了核查意見,詳見巨潮資訊網()。

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