關於印發《杭州市實業投資集團有限公司外派董

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-23 00:37:03
瀏覽次數 101

索引號:   001008001026145/2018-171833   公開方式:   主動公開  
文號:   公開日期:   2018-01-23  
發布單位:   杭實集團  
 
關於印發杭州市實業投資集團有限公司外派董事監事管理辦法》的通知  


公司各部室、各投資企業、各外派董事監事:

為進一步加強對公司外派董事、監事工作的管理,完善委派(或推薦)董事、監事製度,規範外派董事、監事履職行為和決策流程,保障公司和投資企業合法權益,特製訂《杭州市實業投資集團有限公司外派董事監事管理辦法》,現予以印發,請遵照執行。執行中如有問題或意見建議,請及時反饋董事監事管理辦公室。

附件:杭州市實業投資集團有限公司外派董事監事管理辦法

杭州市實業投資集團有限公司    

2018年1月23日

杭州市實業投資集團有限公司辦公室                                 2018年1月23日印發

附件

杭州市實業投資集團有限公司外派董事監事管理辦法

1.總則

1.1目的和依據

為了進一步規範杭州市實業投資集團有限公司(以下簡稱“公司”)對外投資行為,加強投後管理,提高公司內部控製與經營管理水平,切實保障公司合法權益,確保國有資產保值增值和運行安全,促進公司健康可持續發展,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國企業國有資產法》(以下簡稱“企業國有資產法”)等相關法律、法規以及公司章程的有關規定,製定本辦法。

1.2適用範圍

本辦法適用於公司本級。公司全資、控股企業參照執行。

1.3適用對象

公司外派董事、監事管理工作涉及的職能部門和相關人員,派駐公司全資、控股及參股企業的董事、監事。

1.4管理原則

外派董事、監事代表公司行使《公司法》、投資企業章程以及本辦法賦予董事、監事的各項職責和權利,必須勤勉盡責,維護公司利益。

公司外派董事、監事實行分級管理。公司負責管理直接投資企業的外派董事、監事工作(特殊情況除外);公司所屬全資、控股企業負責管理其直接投資企業的外派董事、監事工作。

公司相關職能部門在處理涉及企業具體業務時,應與外派董事、監事進行溝通,聽取意見建議。

1.5術語定義

本辦法所指的“外派董事、監事”是指根據全資、控股企業、參股企業及代管企業(以下簡稱“投資企業”)的公司章程和有關協議,按本辦法規定的程序,向投資企業委派或推薦的董事、監事。

2.組織機構與職責

2.1公司設董事監事管理辦公室(以下簡稱“董監辦”),全麵負責外派董事、監事的日常管理工作。履行指導、規範、督察等職能,建立健全董事、監事管理製度,規範工作台賬和報告流程,組織外派董事、監事的考核工作,做好文書檔案的歸檔保存。

2.2黨建工作部負責外派董事、監事的資格審查,與董監辦共同提名外派董事、監事人選。

2.3公司相關職能部門負責審核承辦部門或董監辦提交與本部門職能相關的審批事項,簽署相關意見。

3.管理內容

3.1外派董事、監事的任職條件

3.1.1外派董事、監事必須具備下列任職條件:

(1)具有良好的政治素質和職業道德,熟悉並自覺遵守有關法律、法規和公司各項規章製度,能夠忠實執行公司的決策意見和依法維護公司權益,勤勉盡責;

(2)具有履行崗位職責所必須的專業知識,熟悉國內外市場和相關行業情況,熟悉投資企業經營業務;

(3)具有較強的決策判斷能力、風險管理能力、識人用人能力和開拓創新能力,能夠獨立、慎重、負責地履行職責;

(4)具有企業管理或相關工作經驗,或具有戰略管理、資本運營、風險管理等某一方麵的專長;

(5)任職年齡應能任滿一個任期,一般應具有大學本科及以上學曆或中高級職稱;心理素質好,身體健康;

(6)公司認為必須具備的其他條件。

3.1.2下列人員不得擔任董事、監事:

(1)對原所在企業經營不善、持續虧損負有主要責任的人員;

(2)近三年任期和年度考核結果中有被確定為不稱職等次的人員;

(3)與投資企業存在關聯關係,有妨礙其獨立履行職責情形的人員;

(4)存在《公司法》、《企業國有資產法》等法律法規和相關文件規定的限製性情形人員。

外派董事、監事在任職期間發現所列情形的,公司應當重新委派或推薦。

聲明:本網所有文章(包括圖片和音視頻資料)係出於傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與伊人影院聯係,伊人影院將立即進行刪除處理。所有文章僅代表作者觀點,不代表本站立場。