湖南國科微電子股份有限公司第二屆董事會第五

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-05 01:17:05
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  證券代碼:300672            證券簡稱:國科微              公告編號:2019-023

  湖南國科微電子股份有限公司

  第二屆董事會第五次會議決議公告

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  一、董事會會議召開情況

  湖南國科微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議於2019年4月23日在公司會議室召開。會議應出席董事7名,實際出席董事7名。會議按照《公司法》及本公司章程規定的方式通知了全體董事。會議由公司董事長向平先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定,會議形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事審議並表決,形成如下決議。

  1、審議通過了《公司2018年年度報告全文及摘要》

  《公司2018年年度報告》全文具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網()上披露的公告,《公司2018年年度報告摘要》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()上披露的公告。

  本議案需提交至2018年年度股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  2、審議通過了《公司2018年度總經理工作報告》

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  3、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 ()上披露的《公司2018年度董事會工作報告》。公司獨立董事饒育蕾、金湘亮、劉愛明,向董事會提交了《獨立董事2018年度述職報告》,並將在公司2018年年度股東大會上述職,獨立董事述職報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網()上披露的公告。

  本議案需提交至2018年年度股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  4、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 ()上披露的《公司2018年度財務決算報告》。

  本議案需提交至2018年年度股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  5、審議通過了《公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

  根據北京中證天通會計師事務所(特殊普通合夥)審計結果,2018年度公司(指母公司)實現淨利潤36,243,708.37元,提取盈餘公積金3,624,370.84元,加上年初未分配利潤161,475,264.60元,減去報告期內已派發2017年度現金股利16,764,700.20元,2018年度末可供股東分配利潤為177,329,901.93元。

  為有利於公司的長期穩定發展,不斷提高市場形象,確保股東有持續穩定的回報,根據《公司法》、中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定,綜合考慮公司目前總體運營情況及公司所處發展階段,公司擬以2018年12月31日總股本111,764,668股為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利1元(含稅),擬派發現金紅利總額為11,176,466.80元,剩餘利潤作為未分配利潤留存。同時以資本公積金每10股轉增6股。本年度不送紅股。

  如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股權激勵授予行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化的,分配比例將按照現金分紅總額、資本公積金轉增股本總額固定不變的原則進行相應調整。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見,內容詳見公司在巨潮資訊網()上披露的公告。

  本議案需提交至2018年年度股東大會審議。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  6、審議通過了《公司2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》

  具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 ()上披露的《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見,內容詳見公司在巨潮資訊網()上披露的公告。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  7、審議通過了《公司2018年度內部控製自我評價報告》

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網 ()上披露的《公司2018年度內部控製自我評價報告》。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見,內容詳見公司在巨潮資訊網()上披露的公告。

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  8、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》

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