杭州士蘭微電子股份有限公司2018年年度股東大會

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-06-04 13:16:10
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  (二) 股東大會召開的地點:浙江省杭州市黃姑山路4號公司三樓大會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

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  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,電費3毛挖比特幣,大會主持情況等。

  本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。現場出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長陳向東先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、 公司在任董事12人,出席5人,董事江忠永先生、羅華兵先生、李誌剛先生、王匯聯先生、周瑋先生因工作原因出差未能親自出席本次會議,獨立董事馮曉女士、馬述忠先生因工作原因未能親自出席本次會議;

  2、 公司在任監事3人,出席2人,監事陳國華先生因工作原因出差未能親自出席本次會議;

  3、 董事會秘書、財務總監陳越先生出席了本次會議;副總經理王海川先生因工作原因出差未能列席本次會議。

  二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

  1、議案名稱:2018年年度報告及摘要

  審議結果:通過

  表決情況:

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  2、議案名稱:2018年度董事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

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  3、議案名稱:2018年度監事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

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  4、議案名稱:2018年度財務決算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

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  5、議案名稱:2018年度利潤分配方案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  6、議案名稱:關於與友旺電子日常關聯交易的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  7、議案名稱:關於續聘2019年度審計機構並確定其報酬的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  8、議案名稱:關於本公司2019年度對全資子公司及控股子公司提供擔保的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  9、議案名稱:關於2018年度董事、監事薪酬的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  10、議案名稱:關於使用階段性閑置的自有資金進行現金管理的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  (二)現金分紅分段表決情況

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  (三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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  注:不包含董事、監事和高級管理人員投票。

  (四)關於議案表決的有關情況說明

  1、議案6為涉及關聯股東回避表決的議案。關聯股東陳向東、羅華兵已回避表決上述議案;

  2、議案8為特別決議通過的議案,已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

  三、 律師見證情況

  1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所

  律師:魯曉紅、胡敏

  2、

  律師見證結論意見:

  公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

  四、 備查文件目錄

  1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

  

  杭州士蘭微電子股份有限公司

  2019年5月22日

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