利通電子:關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-07-18 22:19:51
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利通電子:關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知   時間:2019年07月17日 17:06:11 中財網    

利通電子:關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知


證券代碼:603629 證券簡稱:利通電子 公告編號:2019-037

江蘇利通電子股份有限公司

關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年8月2日
. 本次股東大會采用的網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票
係統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年8月2日 14 :00

召開地點:江蘇省宜興市徐舍工業集中區立通路18號江蘇利通電子股份有
限公司行政樓一樓董事會會議室。


(五) 網絡投票的係統、起止日期和投票時間。



網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票係統

網絡投票起止時間:自2019年8月2日

至2019年8月2日

采用上海證券交易所網絡投票係統,通過交易係統投票平台的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關於公司增加銀行綜合授信額度的議案。








1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案具體內容詳見公司於2019年7月18日在《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站()
上披露的相關公告。


2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權
的,既可以登陸交易係統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身


份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權,如果
其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決
的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書麵形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

603629

利通電子

2019/7/29





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人


出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證明、能證明其具有法定代
表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證明、法
人股東單位的法定代表人依法出具的書麵授權委托書。


2、個人股東登記:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能
夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出
示本人有效身份證件、股東授權委托書。


3、凡2019年7月29日交易結束後被中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東可以按以下時間、地點辦理出席會議登記手續:

辦理時間:2019年8月1日上午9:30分-11:30分,下午1:30分-5:00;

辦理地點:公司董事會辦公室;

地 址:江蘇省宜興市徐舍工業集中區江蘇利通電子股份有限公司;

電 話:0510-87600070;

聯 係 人:戴 亮 。


股東也可以以信函或傳真方式在2019年8月1日下午5:00前(以收到時間
為準)登記。(通過信函或傳真方式登記的請注明聯係電話,以便聯係。)

通訊地址:江蘇省宜興市徐舍工業集中區江蘇利通電子股份有限公司;

電 話:0510-87600070;

傳 真:0510-87600680;

郵 編:214241;

e-mail :zqb@lettall.com ;

聯 係 人:戴 亮 。




特此公告。




江蘇利通電子股份有限公司董事會

2019年7月18日



附件1:授權委托書

. 報備文件


提議召開本次股東大會的董事會決議。



附件1:授權委托書

授權委托書

江蘇利通電子股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年8月2日召
開的貴公司2019年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關於公司增加銀行綜合授信額度的議案。












委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,
對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,比特幣價格 今日,受托人有權按自己的意願進行表
決。





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