上海順灝新材料科技股份有限公司2018年度報告摘

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-25 20:53:12
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  上海順灝新材料科技股份有限公司

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-047

  2018年度報告摘要

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全麵了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  董事、監事、高級管理人員異議聲明

  聲明

  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人郭翥、主管會計工作負責人郭翥及會計機構負責人(會計主管人員)陶章燕聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:不派發現金紅利,不送紅股,以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

  除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

  非標準審計意見提示

  □ 適用 √ 不適用

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  √ 適用 □ 不適用

  是否以公積金轉增股本

  √ 是 □ 否

  公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以702,104,615為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.00元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

  董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

  □ 適用 √ 不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

  2、報告期主要業務或品簡介

  (一)公司主要業務

  報告期內,公司主營業務主要圍繞特種防偽環保紙的銷售,印刷品的研發、生及銷售,新型煙草和非煙草不燃製品的研發及銷售和有機生物農業土壤改造四塊業務展開。公司在重點發展主營特種防偽環保紙和印刷品業務的基礎上,穩步推進新型煙草和非煙草不燃製品以及有機生物農業土壤改造業務。

  (二)公司業務經營模式

  1、特種防偽環保紙的銷售。

  公司的特種防偽環保紙主要包含真空鍍鋁紙、激光防偽等環保紙質材料,主要應用於特定客戶終端消費品、社會消費品等行業。公司特種防偽環保紙的銷售模式主要根據客戶訂單采購原材料組織生產和銷售,主要下遊客戶為特定客戶終端生產商和社會消費品企業,產品主要銷往國內及歐洲、中東、亞太等海外地區。公司作為國內企業中較早從事特種防偽環保紙銷售的企業,參與製定行業標準,在行業內保持了較強的技術和市場競爭優勢。報告期內,公司通過定向增發募集資金新設立新型立體自由成形環保包裝和微結構光學包裝材料項目,尋求在食品、化妝品等社會消費品行業的創新型環保包裝應用。

  2、印刷品的研發、生產與銷售。

  公司印刷品的主要下遊客戶為特定客戶終端企業,主要通過下遊企業目前廣泛實施的招投標政策,通過參與招投標獲取訂單,並按照客戶的訂單組織生產和銷售。目前公司以上海為研發中心,在上海、湖北、安徽、福建、雲南等省份均建有生產基地。同時,公司注重研發創新,通過設備升級,研發人才引進的方式保持公司產品及生產流程的創新。

  3、新型煙草和非煙草不燃製品的研發及銷售。

  公司通過控股子公司上海綠馨電子有限公司開展新型煙草製品和非煙草不燃製品的研發和銷售工作。公司主要產品包含低溫加熱不燃燒煙具和非煙草不燃製品。公司的低溫加熱不燃燒煙具產品主要在國內及海外市場銷售,非煙草不燃製品目前處於研發及試產階段,暫未公開銷售。在嚴格遵守國家相關法律法規的規定的基礎上,報告期內,公司通過上海綠馨電子在柬埔寨投資,計劃生產低溫加熱不燃燒煙彈,適用於低溫加熱不燃燒煙具,產品未來將在海外地區合法銷售。公司核心團隊擁有多年新型煙草產業的行業研發、生產和渠道銷售運營經驗,同時公司擁有針式內加熱不燃燒香煙內燃器這一核心發明專利以及多項領先的核心技術專利使得公司在研發和市場開拓上保持了獨特的先發優勢,公司對新型煙草製品在海外生產,銷售、渠道以及品牌等方麵已做了全產業鏈布局。

  4、有機生物農業土壤改造業務。

  公司通過全資子公司黑龍江順灝和湖北金博世在黑龍江和湖北地區開展生物有機肥、土壤修複治理等有機生物農業領域業務的發展。通過加強研發和技術儲備,力爭開拓實現具有提供肥力及土壤改良效果的土壤改良劑和生物有機肥料。

  (三)行業發展及周期性特點

  1、包裝印刷行業

  2018年,中國經濟總體平穩運行,為公司經營發展提供了良好的產業環境。公司目前主要產品為特種防偽環保紙及印刷品等產品,自身並無明顯的周期性特點。特種防偽環保紙銷售和印刷品業務是公司的主要業務板塊,從國家環保政策趨嚴和成本不斷上升等趨勢看,未來包裝印刷行業將呈現行業集中度提升的發展趨勢,規模型的印刷包裝企業將占據優勢地位,迎來發展良機。

  2、新型煙草製品行業

  根據 Statista 數據顯示,2008年全球新型煙草市場規模僅0.2億美元,到2017年該規模已達到約120億美元,年均複合增長率達103.56%。根據歐睿國際估計,2018年新型煙草製品的消費者超過4,000萬人,至2022年有望增長到6,400萬人,新型煙草製品銷售額247億美元,同比增長45.8%,在全球範圍內新型煙草市場快速發展的同時,我國的新型煙草市場初步也呈現出快速發展的態勢。

  公司布局新型煙草製品行業較早,在行業內具有較強的技術和先發優勢,隨著新型煙草行業的快速發展,公司努力加快在新型煙草製品、非煙草不燃製品多層次產品的布局以及在國內外渠道的拓展和營銷。公司在新型煙草全產業鏈的布局有助於公司受益新型煙草製品行業未來的高速增長。

  3、主要會計數據和財務指標

  (1)近三年主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  □ 是 √ 否

  單位:人民幣元

  (2)分季度主要會計數據

  單位:人民幣元

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  □ 是 √ 否

  4、股本及股東情況

  (1)普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位:股

  (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  (3)以方框圖形式披露公司與實際控製人之間的產權及控製關係

  5、公司債券情況

  公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

  否

  三、經營情況討論與分析

  1、報告期經營情況簡介

  公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

  否

  2018年,公司積極應對國內外形勢的發展變化,在公司董事會和管理層的領導下,公司堅持內生與外延並重的發展方針,在加強生產管理的基礎上,馬幣跟比特幣區別,充分發揮自身的產業鏈優勢,在穩固既有特種防偽環保紙銷售和印刷品業務的基礎上,努力穩步推進有機生物農業土壤改造業務,重點推進新型煙草製品和非煙草不燃製品業務的發展。

  報告期內,公司實現營業收入205,486.08萬元,歸屬於母公司的淨利潤為10,137.74萬元。截至2018年12月31日,公司總資產為360,993.63萬元,公司歸屬母公司淨資產210,294.28萬元,資產負債率36.92%。

  一、主要業務經營情況

  1、特種防偽環保紙銷售業務

  報告期內,公司的特種防偽環保紙主要客戶來源於特定客戶終端企業。公司在原有優勢基礎上,憑借生產管理優勢,以技術創新為導向,大力推進產品轉型升級。其中“貓眼”轉移產品和介質產品的研發及應用取得突破進展。在前期研發與批量生產的技術積累基礎上,公司推出了多層疊加透鏡轉移技術,將深溝槽貓眼圖案以轉移的方式成功呈現在紙基材料的表麵。目前,以該技術工藝製作的轉移“貓眼”定位紙產品已成功應用於多種包裝裝飾材料領域,該技術已申請發明專利,在國內國際均處於領先地位。介質產品研發項目團隊積極研發介質專用塗料、改造介質專用生產設備,技術水平達到了國內行業領先水平,實現了公司該類技術從無到有的巨大突破和創新。目前產品在湖北、河南、福建、北京、廣東、安徽等多地區市場開拓上取得顯著效果。隨著行業新一輪周期的開啟,公司在發展國內營銷業務的基礎上,以客戶為導向積極拓展國際市場,公司在東歐地區、中東地區、東南亞地區、南美地區以及美國的客戶群體進一步拓展。報告期內,公司通過定向增發募集資金投資建設新型立體自由成形環保包裝和微結構光學包裝材料項目,將主要應用於食品、化妝品等社會消費品行業的環保包裝。

  2、印刷品的研發、生產與銷售

  公司印刷品的主要下遊客戶為特定客戶終端企業和社會包裝企業,目前公司以上海為研發中心,在上海、湖北、福建、雲南等省份均建有生產基地。在加強生產安全管理的同時,公司注重新品研發及工藝革新及質量保證。目前,隨著新技術項目相關產品的試樣以及批量訂單交付給終端客戶,在歐洲限塑政策和中國環保政策的利好環境下,其市場前景將進一步拓展。

  3、新型煙草製品全產業鏈發展

  報告期內,在嚴格遵守國家相關法律法規的規定的基礎上,公司的新型煙草業務聚焦於低溫加熱不燃燒產品,打造以研發、市場銷售和供應鏈三部分組成的核心產業鏈。公司研發了以MOX品牌為主的係列產品(MOX-Edge、MOX-ReVo、 MOX-Glant、MOX-IOH等),主要銷售產品為MOX-Edge、MOX-Glant等,主要銷往國內及日本、韓國等國外市場,同時,公司與印度、韓國客戶開展了ODM合作開發業務。為更好的發揮各方資源和業務優勢,響應國家一帶一路的戰略規劃,推動新型煙草製品(包括加熱不燃燒新型煙草製品)業務的合作與發展,報告期內,綠新豐科技(香港)有限公司在柬埔寨投資SINO-JK TOBACCO(CAMBODIA)CO。, LTD,該項目主要生產低溫加熱不燃燒煙彈,適用於低溫加熱不燃燒煙具類型,並且產品未來將在海外合法地區合法銷售。

  根據公司發展新型煙草製品的戰略的要求,公司已經掌握了低溫加熱不燃燒製品從硬件到軟件的核心技術,特別是獨家擁有在加熱不燃燒煙具方麵取得的香煙內燃器(針式加熱)國家發明專利,這一專利將為公司布局新型煙草全產業鏈占據獨特的先發優勢。公司在新型煙草製品領域的豐富產品和全產業鏈的布局將有望助力公司新的業績增長。

  4、有機生物農業、土壤修複治理等新型業務的推進

  基於國家大力推進農業發展的宏觀背景和有機生物農業發展的良好形勢,公司繼續推進土壤改造治理等有機生物農業領域業務的發展。在持續推進黑龍江項目工作的同時,考慮到公司資源的綜合利用,公司在湖北設立了生物有機肥生產基地。目前已完成了廠房主體建設、生產線設備采購、核心團隊及專家團隊組建。湖北生物農業項目將主要以華中華南地區為主要市場,進一步填補黑龍江生物農業項目輻射區域的限製。

  5、工業大麻種植與加工的全新探索

  基於對全球範圍內工業大麻發展機會的敏銳洞察力以及公司在雲南地區多年的生產和經營管理的經驗,報告期內公司開展了工業大麻業務的行業調研和產業研究,為公司爭取工業大麻的種植和加工牌照的申請做了前期充分的準備工作。

  2、報告期內主營業務是否存在重大變化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

  √ 適用 □ 不適用

  單位:元

  4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

  □ 適用 √ 不適用

  6、麵臨暫停上市和終止上市情況

  □ 適用 √ 不適用

  7、涉及財務報告的相關事項

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  執行《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》

  財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2018)15號),對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下:

  (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

  (3)與上年度財務報告相比,合並報表範圍發生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  因轉讓全資子公司深圳市金升彩包裝材料有限公司100%股權而導致的合並範圍變動

  2018年07月13日,公司轉讓全資子公司深圳市金升彩包裝材料有限公司100%股權,不再納入本公司的合並範圍。統一社會信用代碼:914403005571784395。

  (4)對2019年1-3月經營業績的預計

  □ 適用 √ 不適用

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-048

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於公司2019年日常關聯交易預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關聯交易基本情況

  (一)日常關聯交易概述

  2019年上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因日常經營需要,本著互惠互利的原則,預計與玉溪環球彩印紙盒有限公司、元亨利雲印刷科技(上海)有限公司、福建省泰興激光科技有限公司發生日常關聯交易總計不超過2,190萬元。

  本公司在征得獨立董事對上述日常關聯交易的認可後,於2019年4月23日將《關於公司2019年日常關聯交易預計的議案》提交公司第四屆董事會第十四次會議審議並通過。董事會逐項審議表決與關聯方的關聯交易。

  本次關聯交易預計的額度在董事會審批權限範圍內,無需提交股東大會審議批準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況,無須經有關部門批準。

  (二)預計日常關聯交易類別和金額

  (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

  二、關聯人介紹和關聯關係

  (一)玉溪環球彩印紙盒有限公司

  1、基本情況

  公司名稱:玉溪環球彩印紙盒有限公司(以下簡稱“玉溪環球”)

  注冊地址:雲南省玉溪市高新區九龍工業園區五經路與三緯路交叉處

  法定代表人:畢鳳林

  注冊資本:1200萬美元

  企業性質:有限責任公司

  主要經營業務或管理活動:設計、生產和銷售自產的彩印包裝紙盒係列產品。

  2、財務基本情況

  玉溪環球2018年12月31日,資產總額為22573.19萬元,淨資產為19857.88萬元。2018年度實現營業收入8956.44萬元,實現淨利潤1613.33萬元。

  3、關聯關係情況

  順灝股份控股子公司雲南省玉溪印刷有限責任公司持有玉溪環球彩印紙盒有限公司37.5%的股份,故此次交易為關聯交易。

  (二)元亨利雲印刷科技(上海)有限公司

  1。基本情況

  公司名稱:元亨利雲印刷科技(上海)有限公司(以下簡稱“元亨利”)

  注冊地址:中國(上海)自由貿易區日京路35號凱興大樓8層C1部位

  法定代表人:吳德明

  注冊資本:637.255美元

  企業性質:有限責任公司

  主要經營業務或管理活動:生產包裝材料、紙製品及光固化塗料,銷售自產產品;區內以印刷機械及零件,紙製品為主的倉儲業務;國際貿易、區內企業間的貿易及區內貿易代理;區內商業性簡單加工及貿易谘詢服務;包裝材料、紙製品及光固化塗料、印刷機械及零配件的批發、傭金代理、進出口及其相關配套業務。

  2、財務基本情況

  元亨利2018年12月31日,資產總額為5752.57萬元,淨資產為4487.05萬元。2018年度實現營業收入1996.95萬元,實現淨利潤-196.19萬元。

  3、關聯關係情況

  順灝股份持有元亨利49%的股份,故此次交易為關聯交易。

  4、履約能力分析

  元亨利的經營運作情況正常,具備良好的履約能力,不存在違規占用上市公司資金的情況。

  (三)福建省泰興激光科技有限公司

  1、基本情況

  公司名稱:福建省泰興激光科技有限公司(以下簡稱“泰興激光”)

  注冊地址:安溪縣龍橋開發區興旺路3號

  法定代表人:林加寶

  注冊資本:5,000萬元

  企業性質:有限責任公司

  主要經營業務或管理活動:激光雕刻技術、三維立體技術、防偽材料的研發、製作、銷售。

  2、財務基本情況

  泰興激光2018年12月31日,資產總額為32,700萬元,淨資產為5,300萬元。2018年度實現營業收1,781萬元,實現淨利潤39.60萬元。

  3、關聯關係情況

  林加寶先生是泰興激光實際控製人及法定代表人,他亦是順灝股份全資子公司福建泰興特紙有限公司董事,故此次交易為關聯交易。

  三、關聯交易主要內容及定價依據

  (1)公司控股子公司雲南省玉溪印刷有限責任公司擬向關聯方玉溪環球出售商品,交易金額預計不超過12萬元(不含稅),上述交易金額占公司最近一期經審計的歸屬母公司淨資產的0.01%。

  (2)公司全資子公司上海綠新紫光智能設備有限公司擬向關聯方元亨利租賃廠房,交易金額預計不超過228萬(不含稅),上述交易金額占公司最近一期經審計的歸屬母公司淨資產的0.11%。

  (3) 公司擬接受元亨利提供的勞務,交易金額預計不超過150萬(不含稅),上述交易金額占公司最近一期經審計的歸屬母公司淨資產的0.07%。

  (4) 公司控股子公司福建泰興擬向關聯方泰興激光租賃廠房、辦公樓,交易金額預計不超過1,800萬元(不含稅),上述交易金額占公司最近一期經審計的歸屬母公司淨資產的0.86%。

  上述關聯交易的交易價格將按照公平、公正、合理的原則,依據市場公允價格確定。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  公司與上述關聯方的交易均是因正常的生產經營需要而產生的,有利於公司降低生產及管理成本,提高生產效率。公司的日常關聯交易符合公開、公平、公正的原則,沒有損害公司及中小股東的利益,對公司本期以及未來財務狀況和經營成果無不利影響。公司沒有因上述交易對關聯方形成依賴,沒有對公司的獨立性構成不利影響。

  五、獨立董事獨立意見、事前認可意見及保薦機構意見

  獨立董事獨立意見:公司預計2019年度日常關聯交易事項是公司經營活動所需,對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響,公司主要業務不會因關聯交易而對關聯人形成依賴,關聯交易遵循了公平、公正原則,交易價格公允,沒有損害公司及其他非關聯方股東的利益。

  獨立董事事前認可意見:該議案所涉及的關聯交易,符合公司實際情況,屬於公司正常的經營行為,符合公司生產經營需要,定價公允,遵循了公開、公平、公正的原則,且不影響公司運營的獨立性。同時,該關聯交易不會損害公司和中小投資者利益,符合《公司法》《公司章程》等的相關規定。

  保薦機構認為:順灝股份2019年預計與上述關聯方發生的日常關聯交易事項,沒有損害公司和中小股東的利益;公司與關聯企業發生的關聯交易均為正常的交易事項,交易事項以市場價格為定價依據,沒有違反公開、公平、公正的原則,不會對公司的獨立性產生影響。經核查,上述關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定,保薦機構同意公司2019年上述日常關聯交易事項。

  六、備查文件

  1。 公司第四屆董事會第十四次會議決議;

  2。 公司獨立董事對公司第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見及事前認可意見。;

  3。安信證券股份有限公司關於上海順灝新材料科技股份有限公司2019年度日常關聯交易預計的核查意見;

  特此公告。

  上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-049

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於續聘公司2019年度審計機構的

  公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年4月23日召開的第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第六次會議審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》,同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構,現將相關事項公告如下:

  立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為國內最具規模的會計師事務所之一,具備證券、期貨相關業務審計從業資格,在擔任公司審計機構期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定,勤勉盡責,堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發表審計意見。公司董事會擬繼續聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構,為公司2019年度財務、內部控製提供審計服務。並擬授權管理層根據2019年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用,聘期為一年。

  公司獨立董事事前認可本議案並發表了同意的獨立意見。經核查,立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業從業相關資質,在擔任公司2018年度審計機構期間,為公司出具的各項專業報告客觀、公正,同意公司續聘立信會計師事務所作為公司2019年度審計機構。

  該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。

  特此公告。

  上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-050

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於公司向銀行申請綜合授信額度的

  公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海順灝新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年4月23日召開了第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》,同意公司向有關銀行申請授信額度,以滿足公司業務發展需求。具體情況如下:

  一、申請綜合授信額度的具體情況

  公司董事會同意公司向“華僑銀行有限公司”申請不高於350萬歐元的外債貸款,期限以實際簽訂的合同為準。同時,寧波銀行股份有限公司上海分行將以綜合授信額度開具融資性保函為該貸款提供擔保。根據辦理本次外債貸款事項的需要,公司董事會同意授權公司總裁全權辦理本次授信事宜並簽署相關合同及文件。

  本次申請授信事項在董事會決策範圍內,無需提交股東大會審議。

  二、對公司的影響

  根據公司經營需要及市場行情變化,結合財務狀況,為滿足公司生產經營和資金周轉需要,公司擬向相關銀行申請不高於350萬歐元的外債貸款。公司取得銀行的該項授信額度有利於促進公司業務的發展,對公司的生產經營具有積極的作用。公司製定了嚴格的審批權限和程序,能夠有效防範風險。

  特此公告。

  上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-051

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於壞賬核銷的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海順灝新材料科技股份有限公司(以下稱“公司”)於2019年4月23日召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第六次會議,分別審議通過了《關於壞賬核銷的議案》。本次壞賬核銷在公司董事會審批權限範圍內,無需提交股東大會審議。現將本次壞賬核銷的具體內容公告如下:

  一、本次壞賬核銷的概況

  為真實反映上海順灝新材料科技股份有限公司財務狀況,根據《企業會計準則》《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定,公司擬對部分無法收回的應收款項進行清理,並予以核銷。本次核銷應收款項2779.62萬元,已計提壞賬準備2773.29萬元。

  本次申請核銷的壞賬形成主要原因是:對浙江德美彩印有限公司應收款項2219.56萬元,因原控股子公司浙江德美彩印有限公司已破產清算,桐鄉市人民法院對實際經營管理者之一王釗德作出刑事判決,應收款項無法收回;以及其他賬齡在5年以上,確實無法收回的應收款項。

  二、本次壞賬核銷對公司的影響

  公司本次核銷應收款項2779.62萬元,已計提壞賬準備2773.29萬元。本次壞賬核銷不會對公司業績產生重大影響,不存在損害公司和全體股東利益的情形,不涉及公司關聯方。

  三、獨立董事意見

  獨立董事認為:公司本次壞賬核銷不涉及公司關聯方,本次核銷應收款項2779.62萬元,已計提壞賬準備2773.29萬元,不會對公司業績產生重大影響。公司本次核銷應收賬款壞賬,真實地反映了公司的財務狀況,不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情形,其表決程序符合有關法律法規規定,伊人影院同意本次應收賬款壞賬核銷事項。

  四、監事會意見

  監事會認為:公司嚴格按照《企業會計準則》及相關規定核銷壞賬,符合公司實際情況,有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息,不涉及公司關聯方,公司董事會就本次核銷應收賬款壞賬事項的決議程序合法、依據充分,同意公司本次核銷應收款項壞賬事項。

  五、備查文件

  1、公司第四屆董事會第十四次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第六次會議決議;

  3、公司獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-052

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於注銷部分子公司的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海順灝新材料科技股份有限公司(以下稱“公司”或“順灝股份”)於2019年4月23日召開第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關於注銷部分子公司的議案》,同意公司注銷全資子公司上海潤彤新材料科技有限公司和控股子公司浙江三域網絡科技有限公司,並授權公司管理層依法辦理相關手續。

  根據《公司章程》的有關規定,該事項在公司董事會審批權限範圍內,無需提交股東大會審議。本次注銷事項不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下:

  一、注銷子公司的基本情況

  1、上海潤彤新材料科技有限公司

  統一社會信用代碼:91310107MA1G036XX8

  公司類型:有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

  法定代表人:郭翥

  注冊資本:6000萬元人民幣

  成立時間:2016年2月3日

  企業地址:上海市普陀區真陳路200號6幢

  經營範圍:新材料科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術谘詢、技術服務,批發:包裝材料(除專項)、機械設備,從事貨物及技術的進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】

  股東及持股比例:順灝股份持有上海潤彤新材料科技有限公司100%股權。

  主要財務數據:截至2018年12月31日,該公司賬麵總資產為494,462.04元,淨資產494,462.04元,2018年實現營業收入0元,淨利潤-1,105.54元。

  2、浙江三域網絡科技有限公司

  統一社會信用代碼:91330483MA28A6Q71F

  公司類型:有限責任公司(外商投資企業投資)

  法定代表人:郭翥

  注冊資本:6000萬元人民幣

  成立時間:2016年2月2日

  企業地址:桐鄉經濟開發區發展大道288號4幢101室

  經營範圍:主要從事網絡技術的開發;日用百貨的銷售(含網上銷售);貨物進出口、技術進出口。

  公司股東及持股比例:順灝股份持有浙江三域網絡科技有限公司80%股權,盧喆文持有浙江三域網絡科技有限公司20%股權。

  主要財務數據:截至2018年12月31日,該公司賬麵總資產為1,657.44元,淨資產-3,342.56元,2018年實現營業收入0元,淨利潤-1,019.26元。

  二、本次注銷對公司的影響

  公司本次注銷部分子公司是根據公司經營管理的需要,有利於整合現有資源,提高運營效率和管控能力,降低經營管理成本。注銷部分子公司將使公司合並報表範圍發生變更,但不會對公司業務發展和盈利能力產生重大影響。

  三、備查文件

  公司第四屆董事會第十四次會議決議。

  特此公告。

  上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

  2019年4月25日

  證券代碼:002565 證券簡稱:順灝股份公告編號:2019-053

  上海順灝新材料科技股份有限公司

  關於會計政策變更的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  (下轉B144版)

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