深圳市科信通信技術股份有限公司公告(係列)

作者: 伊人影院科技集團 / 時間: 2019-05-22 21:58:04
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  證券代碼:300565 證券簡稱:科信技術公告編號:2019-028

  深圳市科信通信技術股份有限公司

  2018年度股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

  2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

  一、會議召開情況

  (一)會議召開情況:

  1、會議召開時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年5月20日(星期一)15:00。

  (2)網絡投票時間:2019年5月19日一2019年5月20日。

  其中:通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯網投票係統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期間的任意時間。

  2、會議地點:深圳市龍崗區新能源一路科信科技大廈1102會議室。

  3、會議召集人:公司董事會。

  4、會議召開方式:采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

  5、會議主持人:公司董事長陳登誌先生。

  6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  (二)會議出席情況:

  1、出席會議股東的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份122,301,149股,占上市公司總股份的58.7986%。其中:通過現場投票的股東7人(5人親自出席,2人委托出席),代表股份108,289,896股,占上市公司總股份的52.0625%。通過網絡投票的股東3人,代表股份14,011,253股,占上市公司總股份的6.7362%。

  2、中小股東出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東6人,代表股份34,616,513股,占上市公司總股份的16.6426%。 其中:通過現場投票的股東3人,代表股份20,605,260股,占上市公司總股份的9.9064%。通過網絡投票的股東3人,代表股份14,011,253股,占上市公司總股份的6.7362%。

  3、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行了表決,會議審議通過了所有議案,各議案表決情況如下:

  1、審議通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  2、審議通過《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  3、審議通過《關於公司2018年度報告及其摘要的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  4、審議通過《關於公司2018年度財務決算的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  5、審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  6、審議通過《關於公司董事、監事2019年度薪酬計劃的案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,比特幣現金 挖礦工具,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  7、審議通過《關於聘請公司2019年度審計機構的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  8、審議通過《關於公司及全子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

  9、審議通過《關於修改公司經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》;

  總表決情況:同意122,261,249股,占出席會議所有股東所持股份的99.9674%;反對39,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0326%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況:同意34,576,613股,占出席會議中小股東所持股份的99.8847%;反對39,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.1153%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

  本議案為特別決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

  三、律師見證情況

  上海市錦天城(深圳)律師事務所的宋晏律師和胡漢斌律師見證了本次會議,他們認為:公司本次股東大會的召集人格、召集和召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法有效。

  四、備查文件

  1、《深圳市科信通信技術股份有限公司2018年度股東大會決議》;

  2、《上海市錦天城(深圳)律師事務所關於深圳市科信通信技術股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

  深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

  2019年5月20日

  證券代碼:300565 證券簡稱:科信技術公告編號:2019-029

  深圳市科信通信技術股份有限公司

  第三屆董事會2019年第三次會議

  決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  1、深圳市科信通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2019年第三次會議,已經於2019年5月17日以通訊方式向全體董事發出會議通知。

  2、會議於2019年5月20日在深圳市龍崗區寶龍街道新能源一路科信科技大廈公司會議室以現場結合通訊方式召開。

  3、本次董事會會議應出席的董事人數 7人,實際參加的董事人數7人,其中董事陳登誌、劉勇、陳曦、劉超為現場出席,董事曾憲琦、王啟文、張鋒峰以通訊方式表決方式參加。

  4、本次董事會會議由董事長陳登誌先生主持,列席本次董事會會議的人員分別是:

  董事會秘書:楊亞坤

  監事:向文鋒、吳湛翔、潘美勇

  5、本次董事會會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範

  性文件及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事投票表決,審議通過了如下決議:

  1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關於投資設立香港子公司的議案》

  同意公司在香港特別行政區投資設立全資子公司。

  具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網()披露的《關於投資設立香港子公司的公告》。

  三、 備查文件

  1、公司第三屆董事會2019年第三次會議決議。

  特此公告。

  深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

  2019年5月20日

  證券代碼:300565 證券簡稱:科信技術公告編號:2019-030

  深圳市科信通信技術股份有限公司

  關於投資設立香港子公司的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  深圳市科信通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了更好地開拓海外業務、加強國際市場的交流合作、深化公司戰略布局、進一步提高公司綜合競爭實力和未來持續發展動力,公司擬以自有資金1000萬港幣在香港特別行政區投資設立全資子公司。本次對外投資事項已經 2019 年5月20日召開的公司第三屆董事會2019年第三次會議審議通過,本事項無須提交股東大會審議。

  公司本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  本次對外投資尚需商務主管部門、外匯管理部門等國家有關部門審批或備案後方可實施。

  二、投資標的基本情況

  1、公司中文名稱:科信國際有限公司;

  2、公司英文名:Kexin International Limited;

  3、注冊資本:1000萬港幣;

  4、注冊地址:中國香港;

  5、公司類型:有限責任公司;

  6、資金來源及出資方式:公司以自有資金出資持有香港子公司100%股權;

  7、經營範圍:對外投資、技術引進與交流,技術谘詢、技術服務,與主營業務有關的境外業務拓展、境外技術合作及相關行業項目投資。

  上述信息以相關部門最終核準內容為準。

  三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  1、本次對外投資的目的

  公司本次擬在香港設立全資子公司主要是基於公司長期發展戰略,有利於開拓海外業務、加強國際市場的交流合作、進一步提高公司綜合競爭實力和未來持續發展動力,促進公司長期、穩健、良性地發展。

  2、本次對外投資存在的風險

  由於香港的法律、政策體係、商業環境與內地存在較大區別,將給香港全資子公司的設立與運營帶來一定的風險。公司本次擬在香港設立全資子公司須經國家相關部門備案後方可實施,亦存在一定的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

  3、本次對外投資對公司的影響

  公司本次擬在香港設立全資子公司是為落實公司戰略的具體措施,一方麵,有利於公司整合海外資源,進一步拓展國際業務,提高綜合競爭能力,為股東創造價值,促進公司長期持續發展;另一方麵,香港是全球重要的國際金融中心和貿易中心,作為連接中國內地與國際市場的紐帶,公司可以充分利用獨特的區位優勢,加快公司國際化發展進程。

  本次對外投資事項不存在損害上市公司及股東利益的情形,在短期內對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

  四、其他事項

  公司董事會授權董事長及其授權辦理人員負責向國家有關部門、香港有關部門辦理設立過程中的相關手續及簽署相關文件。公司將積極關注本次投資事項的進展情況,並及時履行信息披露義務。

  五、 備查文件

  1、公司第三屆董事會2019年第三次會議決議。

  特此公告。

  深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

  2019年5月20日

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